壶化股份:第五届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：003002证券简称：壶化股份公告编号：2026-004

山西壶化集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议

于2026年4月27日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于2026年

4月16日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席11人，实际出席11人，公司全体高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司

保持了持续稳定健康发展，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法

律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事向董事会递交了《2025年独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况报告，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

报告期内，公司实现收入13.12亿元，同比增长19.19%，实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长22.87%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.67亿元，同比增长29.27%。经审议，本决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2026年度财务预算报告》

根据公司2025年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，公司编制了2026年度财务预算报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》经审核，公司2025年年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《2025年可持续发展报告》经审核，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2025年可持续发展报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2025年内部控制自我评价报告》经审核，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，2025年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》经审核，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山西壶化集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》，持续督导机构广发证券股份有限公司出具了《关于山西壶化集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第

7号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了截至2025年12月31日的《关于前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审验并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟以总股本200000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要，同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币

8亿元的授信额度，期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》经审核，本次2026年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次2026年度日常关联交易预计事项。

本议案涉及关联交易，关联董事张志兵回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过1200.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

持续督导机构广发证券股份有限公司出具了《关于山西壶化集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

15、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经审议，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币30000.00万元的闲置自有资金用于投资流动性好、风险适中的投资产品。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》经审议，同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事

会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。