证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-093

债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议

通知于 2026年 11月 2日发出，会议于 2026年 11月 5日以通讯方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 2个月（2026年 11月 5日至 2026年 12月 31日）。

本事项具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

中邮证券有限责任公司对本事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，回避 0票。

三、备查文件1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026年11月5日