证券代码：003004 证券简称：*ST声迅 公告编号：2026-006

债券代码：127080债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年1月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为：2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长聂蓉女士

6、本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东57人，代表股份

50987700股，占公司有表决权股份总数的63.1637%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份47084700股，占公司有表决权股份总数的58.3286%。通过网络投票的股东51人，代表股份3903000股，占公司有表决权股份总数的

4.8350%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份3932700股，占公司有表决权股份总数的4.8718%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份29700股，占公司有表决权股份总数的0.0368%。通过网络投票的中小股东51人，代表股份3903000股，占公司有表决权股份总数的4.8350%。（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司董事、董事会秘书出席了会议（包含通讯形式），公司其他部分高级管理人员列席了会议。北京市康达律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

总表决情况：

同意50962400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9504%；

反对20900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0086%。

中小股东总表决情况：

同意3907400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3567%；反对20900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5314%；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意50962400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9504%；

反对20900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东总表决情况：

同意3907400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3567%；反对20900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5314%；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意50952900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9317%；

反对30400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0086%。

中小股东总表决情况：

同意3897900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1151%；反对30400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7730%；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意50962200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500%；

反对21100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0086%。

中小股东总表决情况：

同意3907200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3516%；反对21100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5365%；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

5、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》总表决情况：

同意50962200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500%；

反对21100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0086%。

中小股东总表决情况：

同意3907200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3516%；反对21100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5365%；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达律师事务所张伟丽律师、郭畅律师见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司2026年第一次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026年1月15日