证券代码：003005证券简称：竞业达公告编号：2024-029
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，同意召开2023年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年度股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第七次会
议审议通过，由公司董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年5月20日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 20 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 20 日
9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）。
7．出席对象：
（1）截止2024年5月13日下午15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司一层会议室。
二、会议审议事项备注该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2023年度董事会工作报告》√
2.00《2023年度监事会工作报告》√3.00《2023年年度报告》及摘要√
4.00《2023年度审计报告》√
5.00《2023年度财务决算报告》√《关于公司2023年度利润分配预案的议
6.00√案》
7.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于2023年公司董事、监事薪酬的议
8.00√案》《关于公司及全资子公司向银行申请综合授
9.00√信额度及担保事项的议案》
上述议案均为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案已经公司2024年4月26日召开的第三届董事会第七次会议、第
三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、非审议事项独立董事将在2023年度股东大会作述职报告。
四、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2024年5月13日17：30前送达或发送电子邮件至 wangzixuan@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2.登记时间：2024年5月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电
子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3.登记地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司董事会办公室。
联系人：王子轩
电话：010-52168861
传真：010-52168800
电子邮箱：wangzixuan@jyd.com.cn
4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件1.公司第三届董事会第七次会议决议。
北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2024年4月27日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：363005
2.投票简称：JYD投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即上午9:15—9:25，
9:30—11:30，下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
授权委托书
北京竞业达数码科技股份有限公司：
本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2024年5月20日召开
的北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注该列打勾提案编码提案名称同意反对弃权的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案
100√
外的所有提案非累积投票提案
1.00《2023年度董事会工作报告》√
2.00《2023年度监事会工作报告》√
3.00《2023年年度报告》及摘要√
4.00《2023年度审计报告》√
5.00《2023年度财务决算报告》√《关于公司2023年度利润分
6.00√配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议
7.00√案》《关于2023年公司董事、监事
8.00√薪酬的议案》《关于公司及全资子公司向银
9.00行申请综合授信额度及担保事√项的议案》
委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人证券帐户号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人签名：受托日期及期限：
备注：
1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划
“√”做出投票指示。
2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何
其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
