百亚股份:董事会决议公告

证券代码：003006证券简称：百亚股份公告编号：2024-026

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年4月14日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

为保障公司信息披露工作高效、高质的开展，经董事会秘书张黎先生提名，公司董事会同意聘任刘嘉培女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展信息披露工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。