百亚股份:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：003006证券简称：百亚股份公告编号：2026-002

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于

2026年4月6日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、梅莹鹏先生、马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，切实维护公司和全体股东的权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事江积海先生、郝颖先生、马赟先生提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为公司管理层在2025年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，有序推进各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况，对2026年度的工作计划安排清晰合理。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2025年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于<2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理

（ESG）报告>的议案》

根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并根据公司2025年度企业社会责任履行情况，公司编制完成了《2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司

治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以2025年12月31日公司总股本429647790股为基数计算，每10股派发现金红利4.00元，共计分配现金股利171859116.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为82.63%，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案；信永

中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》《重庆百亚卫生用品股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期自股东会审议通过之日起1年。预计2026年度审计费用为96万元，其中，年报审计费用76万元，内部控制审计费用20万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据公司2026年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案，并向董事会提交了《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）以及《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

2026年度公司拟向关联方广东贝华新材料有限公司购买原材料，预计发生

的日常关联交易总金额不超过5000万元。

公司与关联方进行的上述交易是基于公司日常生产经营需要，有助于实现公司稳定、持续的发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案涉及关联交易，公司冯永林先生、谢秋林先生回避表决，有效表决票

7票。其他董事对本议案进行表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，2026年度公司拟向银行申请总计不超过人民币20000万元的综合授信额度，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在批准的授信额度内签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币40000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

公司第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

11、审议了《关于董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事2025年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

2026年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，

按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬。公司独立董事领取固定津贴，每人每年15万元（税前）。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

2026年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，

按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

董事冯永林先生、曹业林先生、张黎先生将回避表决，有效表决票6票。其他董事对本议案进行表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司于2025年3月22日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-019）。公司现对行动方案落实进展情况进行说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学、有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司经营管理水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定。董事会认为：本次合计注销13760份股票期权的注销事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《公司章程》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定的要求。董事会将根据2021年第二次临时股东会对董事会的授权，办理本次股票期权的注销事项。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了本议案；北京市通商（深圳）律师事务所对此出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-010）、《北京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年第一季度报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司决定于2026年5月8日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件