北京直真科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（王帅）

各位股东及股东代表：

作为北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项独立发表意见，并积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人王帅，1984年10月生，中国籍，无永久境外居留权。博士学历，副研究员、硕导。2015年10月至2019年8月，任北京航空航天大学计算机学院助理研究员、硕导；2021年1月至2022年10月，任北京航空航天大学鹰潭研究院副院长；2012年9月至今，任中关村智慧城市产业技术创新战略联盟副秘书长；2019年8月至今，任北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院助理研究员、硕导；2022年6月至今，任中国物联网与传感产业联盟副秘书长；2023年至今，任航天中心医院专家顾问；2022年6月至2026年2月，任公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2025年度，本人严格遵循相关法律法规及公司章程要求，恪守独立董事职责，全年按

要求出席董事会各项会议。履职期间，本人认真研读各项议案，结合自己的专业技术背景，围绕公司发展战略，和管理层充分沟通并做出审慎的建议。表决环节，本人始终秉持客观公正原则，严格依据监管规定与公司治理规范行使表决权，切实履行监督制衡与专业支持职能，以勤勉尽责的态度完成各项履职工作，有效保障公司决策合法合规，维护全体股东合法权益。

报告期内，本人对董事会审议的全部议案均投出赞成票，未出现反对或弃权情形。

（一）本人参与董事会、股东会会议情况董事出席董事会及股东会的情况是否连续两本报告期应以通讯方式现场出席董委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东会董事姓名参加董事会参加董事会事会次数事会次数次数加董事会会次数次数次数议王帅1401400否5

（二）本人参与董事会专门委员会情况委员会名称召开会议次召开日期会议内容提出的重要意见和建议异议事数项具体

情况（如有）《2024年度审计报告（初稿）》；

《2024年第4季度内审计委员会严格按照《公司法》、审报告》；中国证监会监管规则以及《公司

2025年3月4日《直真科技年度审计章程》《董事会议事规则》开展无工作计划（2025年）》；工作，勤勉尽责，经过充分沟通《2025年第1季度内讨论，一致通过所有议案。部控制审计审计实施计划》。

《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；

《关于2024年度利润分配预案的议案》；

《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》；审计委员会严格按照《公司法》、《关于<2024年度会中国证监会监管规则以及《公司2025年4月21日计师事务所的履职情章程》《董事会议事规则》开展无

况评估报告及审计委工作，勤勉尽责，经过充分沟通员会履行监督职责情讨论，一致通过所有议案。

况报告>的议案》；

《关于续聘会计师事务所的议案》；

《关于<2025年第一审计委员会6季度报告>的议案》；

《2025年第1季度内审报告》；

《2025年第2季度内部控制审计实施计划》。

审计委员会严格按照《公司法》、《关于前次募集资金中国证监会监管规则以及《公司2025年5月11日使用情况的专项报告章程》《董事会议事规则》开展无的议案》。工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

《关于聘任公司财务审计委员会严格按照《公司法》、总监的议案》；中国证监会监管规则以及《公司

2025年7月15日《关于聘任公司内部章程》《董事会议事规则》开展无

审计部门负责人的议工作，勤勉尽责，经过充分沟通案》。讨论，一致通过所有议案。

《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

审计委员会严格按照《公司法》、《关于前次募集资金中国证监会监管规则以及《公司使用情况的专项报告2025年8月18日章程》《董事会议事规则》开展无的议案》；

工作，勤勉尽责，经过充分沟通《2025年第2季度内讨论，一致通过所有议案。

部审计工作报告》；

《2025年第3季度内部审计实施计划》。

《关于<2025年第三审计委员会严格按照《公司法》、

2025年10月24日无季度报告>的议案》；中国证监会监管规则以及《公司《2025年第3季度内章程》《董事会议事规则》开展部审计工作报告》；工作，勤勉尽责，经过充分沟通《2025年第4季度内讨论，一致通过所有议案。部审计实施计划》。

《关于公司董事会换提名委员会严格按照《公司法》、届选举第六届董事会中国证监会监管规则以及《公司非独立董事的议案》；

2025年6月24日章程》《董事会议事规则》开展无《关于公司董事会换工作，勤勉尽责，经过充分沟通届选举第六届董事会讨论，一致通过所有议案。

提名委员会2独立董事的议案》。

提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司《关于聘任公司高级2025年7月15日章程》《董事会议事规则》开展无管理人员的议案》。

工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

《关于2025年度董薪酬与考核委员会严格按照《公事、高级管理人员薪酬司法》、中国证监会监管规则以方案的议案》；

薪酬与考核及《公司章程》《董事会议事规12025年4月21日《关于注销2023年股无委员会则》开展工作，勤勉尽责，经过票期权激励计划部分

充分沟通讨论，一致通过所有议已授予的股票期权的案。

议案》。

战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司《关于开展融资租赁2025年5月30日章程》《董事会议事规则》开展无业务的议案》。

工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

战略委员会严格按照《公司法》、《关于公司向银行申中国证监会监管规则以及《公司战略委员会32025年8月19日请综合授信额度的议章程》《董事会议事规则》开展无案》。工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司《关于新增融资租赁2025年11月7日章程》《董事会议事规则》开展无业务额度的议案》。

工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

（三）本人参与独立董事专门会议情况会议次数召开日期审议事项本人意见

第一次2025年4月21日《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。同意

第二次2025年12月2日《关于新增关联方及增加日常关联交易预计额度的议案》。同意

（四）与内部审计部门及年度审计机构的沟通情况

报告期内，本人保持与公司内部审计部门及年度审计机构进行沟通，认真履行相关职责。

与年度审计机构就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，确保审计工作及时、准确、客观、公正。对公司内部审计部门的审计工作及公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查。

（五）与中小股东的沟通交流情况报告期内，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，将中小股东关切的问

题反映到公司管理层，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人严格遵循监管要求，确保年度现场工作时间不少于15日。履职期间，本人充分利用出席董事会、股东会及实地考察等契机，深入了解公司的经营情况以及发展战略。

在日常工作中，本人通过通讯会议等多种渠道与公司其他董事及高级管理人员保持紧密沟通，密切关注行业趋势以及相关政策，也时刻警惕着市场波动等可能引发的经营风险，并在此基础上为公司发展提供建设性意见。同时，本人持续关注董事会决议的落实进度、内部控制体系的构建与执行状况以及重大事项的推进情况，力争充分运用自身的专业知识背景推动公司决策科学化。

此外，公司管理层高度重视并全力支持独立董事履职，通过定期汇报经营与重大事项进展、及时传达最新政策法规并组织相关培训，为本人高效开展工作提供了坚实的保障与支持。

（七）保护投资者合法权益方面所做的工作

1.信息披露工作履职情况

本人及时关注公司的信息披露情况，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，对公司2024年度利润分配预案、关联交易等重大事项进行了有效的监督和核查。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，及时、准确、

完整、真实地完成了2025年度的信息披露工作，切实保障了社会公众股东的知情权。

2.培训与学习情况

本人已取得独立董事资格证书，并将积极参加相关后续培训活动。2025年度，本人参加监管机构所组织的独立董事培训等，以及公司内部组织的培训活动，进一步学习独立董事履职及公司规范运作的相关内容，充分了解独立董事的权利义务责任及履职风险，不断提高履职能力。

（八）行使独立董事职权的情况

本人在2025年度任期内特别职权行使情况如下：（1）未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提议召开临时股东会；（3）未提议召开

董事会会议；（4）未公开征集表决权等。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人未发现公司存在违反法律法规、规章制度和《公司章程》相关规定，或者违反股东会和董事会决议等情形。2025年，本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重点事项进行独立判断和决策，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易公司于2025年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司于2025年12月2日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加日常关联交易预计额度的议案》。报告期内，公司发生的关联交易事项审议披露程序符合法律法规的规定，交易合理，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

（二）报告期内，不存在公司及相关方变更或豁免承诺事项。

（三）报告期内，公司未发生被收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会、审计委员会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议通过；公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关

注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则及内部控制的相关要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现违法违规情况。

（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所公司于2025年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，此议案已经公司2024年年度股东大会审议通过，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期一年。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计经验和足够的独立性和专业性，具有良好的专业服务能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况等，在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，公允、客观地发表审计意见，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构有利于保持审计工作的连续性与稳定性，有利于保护公司及其股东，尤其是中小股东的利益，且续聘程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（六）聘任公司财务负责人公司于2025年7月15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意聘任饶燕女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。本次聘任财务负责人的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（七）报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正情况。

（八）选举董事、聘任高级管理人员相关情况

公司于2025年6月26日召开第五届董事会第二十四次会议、于2025年7月15日召开2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意选举袁隽先生、刘根钰先生、金建林先生、雷涛先生、王玉玲女士为非独立董事，选举杨文川先生、乐君波先生、王帅女士为独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司于2025年7月15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意选举袁隽先生为公司第六届董事会董事长，选举刘根钰先生为公司第六届董事会副董事长，聘任金建林先生为公司总经理，聘任雷涛先生、王玉玲女士、孙云秋先生为公司副总经理，聘任饶燕女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司于2025年7月15日召开职工代表大会，会议选举夏海峰先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

上述选举聘任的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬情况及股票期权激励计划实施情况公司于2025年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，此议案已经2024年年度股东大会审议通过。本人作为独立董事对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案进行了审查，经核查认为：公司董事和高级管理人员2025年度薪酬方案参照了行业及地区薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素，符合相关法律法规的规定，薪酬水平合理，有利于公司的长期发展。公司审议董事和高级管理人员薪酬时，相关人员已经回避表决，审议披露程序符合法律法规的要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》，同意对公司2023年股票期权激励计

划第二个行权期未满足行权条件的股票期权进行注销，合计注销66名激励对象共计

39.7251万份股票期权。此次股票期权注销于2025年5月6日注销完成。本人认为本次注

销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格遵循国家法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的各项要求，始终将维护中小股东合法权益作为重要履职目标。在公司董事会决策中，充分发挥自身专业能力，秉持着独立、客观、审慎的原则提出建议，助力公司董事会决策更加科学化。

本人重点对关联交易的公允性、现金分红政策的合理性进行审查，并持续关注重大事项中中小股东投票权的保障机制，确保公司决策过程不损害中小股东的正当利益。

独立董事：王帅

2026年4月27日