开普检测:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：003008证券简称：开普检测公告编号：2026-036

许昌开普检测研究院股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年8月19日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2026年8月9日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2026年半年度报告及摘要>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037），以及披露在巨潮资讯网的《2026年半年度报告》。

2.审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

会议同意2026年半年度的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登

记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不实施送1股和资本公积转增股本。截至2026年6月30日，公司总股本为104000000股，

以此为基数计算合计拟派发现金红利31200000.00元（含税）。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。