开普检测:许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度董事会工作报告

股票代码：003008股票简称：开普检测许昌开普检测研究院股份有限公司

2024年度董事会工作报告

二零二五年四月2024年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，积极应对外部环境变化，转变发展思路，规范运作，创新发展，确保了各项业务正常开展，为2025年的稳健发展夯实了基础。

现将2024年度董事会工作报告如下：

第一部分2024年度董事会履职情况

一、公司主要经营情况概述

2024年，公司管理层在董事会的领导下，积极主动作为、大胆探索实践，紧密围绕国家“十四五”能源发展规划及“双碳”战略目标，深度把握电力行业转型升级机遇，以助力“新型电力系统”建设为核心导向，积极融入新能源产业高速发展浪潮。公司积极跟进新型电力系统领域新标准实施和新技术革新，紧抓相关市场领域的发展机遇，开展市场营销、能力建设和科研创新。

良好的发展形势下，许昌总部保持稳健经营，珠海开普全力开拓，各项业务稳步发展的同时，不断迎来新的突破，2025年2月，公司被指定为“电动汽车供电设备强制性产品认证实验室（即 CCC认证实验室）”。适应公司发展壮大的良好形势，公司对企业文化进行了2.0版的升级，全体员工围绕全新的“使命、愿景、价值观”，把握机遇、奋斗进取，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，收入及利润实现双增长。2024年，公司实现营业收入221337803.42元，同比增长

15.99%；实现归属于上市公司股东的净利润85555360.64元，同比

增长45.52%。

二、董事会2024年度日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年，董事会严格按照《公司章程》有关规定，向股东负责，

勤勉履行职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

董事会全年共召开6次会议（详见附表1：2024年董事会召开情况一览表），会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，全体董事均以现场参会或通讯表决形式参加了各次董事会，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定的职权和决策程序，对公司在2024年经营活动中的各项重大事项进行了审议。

（二）股东大会召集情况

2024年，董事会召集了4次股东大会，审议通过了2023年度董

事会和监事会工作报告、2023年年度报告及摘要、2023年度财务决

算报告、2024年度财务预算报告、2023年度利润分配及资本公积转

增股本预案、2024年半年度和第三季度利润分配预案、2023年度董

事和监事薪酬、续聘2024年度审计机构等年度重要事项；以及变更

公司注册资本及修改《公司章程》、公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》、使用暂时闲置自有资金进行现金管理等经营管理重要事项。公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

2024年，董事会专门委员会全年共召开7次会议，其中：

财务与审计委员会全年共召开5次会议，分别审议通过了2024年度各季度内审工作计划和报告等内审相关事项，以及2023年年度报告及摘要、2024年度关联交易额度预计、2023年度利润分配及资

本公积转增股本预案、续聘2024年度审计机构等年度重大事项，和

2024年半年度和第三季度利润分配预案、2024年第一季度和第三季

度报告、2024年半年度报告及摘要、使用暂时闲置自有资金进行现金管理等重要事项。

战略委员会全年共召开1次会议，审议通过了2023年度财务决算报告、2024年度财务预算报告的议案。

薪酬与考核委员会全年共召开1次会议，审议通过了2023年度董监高人员薪酬的议案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照相关法律法规，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，积极参加相关培训，利用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，对公司的发展起到积极促进作用。

2024年，召开2次独立董事专门会议，审议了2024年度关联交易额度预计事项，以及2023年度和2024年半年度控股股东及其他关

联方占用资金及公司对外担保情况，充分发挥了独立董事的作用。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。

（五）信息披露工作

2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规，

以及中国证监会、深圳证券交易所相关监管规则开展定期报告编写、

信息披露、投资者关系管理等工作，全年共披露编号公告文件53份，依法依规披露了各项定期报告、变更公司注册资本并修订《公司章程》

等重大事项，及时、准确、真实、完整地履行了信息披露义务；严格执行企业会计准则，优化信息披露编报规则，提升财务信息质量，做好定期报告文件的编写与披露；以投资者需求为导向，充分披露投资者进行价值判断和投资决策所必需的信息，并自愿披露了科研创新、专利取得等事项。

公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定，在定期报告等重大事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，真实、准确、完整的填写内幕信息知情人档案并向证券监管部门报送，同时按规定向内幕信息知情人通报有关法律法规的相关规定，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为，未受到监管部门查处或要求整改。

（六）公司治理情况

2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章制度、规范性文件的要求，进一

步加强完善法人治理结构，健全公司治理体系，强化内部控制体系，重点投入资源加强公司治理能力、董事会决策水平、经营管理团队经营能力等方面的建设。

公司严格执行内控制度，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合内外部环境及管理要求的改变，对内部控制体系进行适时的更新和完善，梳理、修订公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度。2024年，结合公司实际情况，修订了《公司章程》，发布了《舆情管理制度》。

公司内审部严格按照《内部审计制度》与经董事会核准的内部审计计划，定期开展季度财务报告常规审计与内控审计，审计内容涵盖资金管理、投融资管理、销货与收款、采购及付款、存货管理、固定

资产管理、工程项目管理、信息披露事务管理等公司经营活动重要环节。通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，保证了内部控制目标的实现。2024年，公司严格开展内审工作，防范经营风险，梳理、修订了20余项内控管理制度。

公司认真学习中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规文件，不断完善治理体系，严守治理底线要求，认真、积极履行相关承诺事项，未出现违规对外担保、违规关联交易、5%以上股东及其他关联方对上市公司进行非经营性资金占用等情况，未受到处罚及整改，不存在诉讼及仲裁事项。

公司高度重视投资者回报，积极开展投资者关系活动，2024年，公司举办了“网上业绩说明会”，披露了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，以实际行动充分保障投资者利益。

第二部分2025年度董事会工作计划

公司已经制定了“两点布局、南北拓展”的发展战略，设立了成为“国际一流的、享有广泛知名度的复合型检测认证集团”的远景目标，并依托上市后带来的资本市场平台，在许昌和珠海建设综合检测能力居于国内领先水平的检测基地，拓展未来的发展空间。公司董事会2025年重点工作如下：

一、推动公司市场拓展和成本管理水平持续提升

2025年，董事会将领导公司全面开展“降本增效”和“稳总部、攻珠海”工作。一方面，通过管理会计核算和信息化统计手段，牵引各部门节约挖潜、提升产能和效率，提高公司整体盈利水平。另一方面，珠海开普作为公司上市募投项目倍受关注，同时也是公司“两点布局，南北拓展”战略的重要支撑，董事会将指导管理层深入调研各类电气领域的市场机会，拓展新产品、新系统、新领域的增量市场，在推动许昌总部订单稳定增长的同时，全力提升珠海开普业绩。

二、推动公司规范运作和治理水平持续提升

董事会将带领公司持续加强内部控制体系建设，打造有效的风险管控机制，保持公司持续、安全、健康发展；继续提升规范运作和治理水平，健全公司治理、内部控制、信息披露等体系；认真组织召开董事会会议，积极推进董事会各项决议实施；认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导。

此外，发挥独立董事在公司经营决策等重大事项方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，常态化独立董事专门会议制度，提高董事会的决策效率，提升公司管理水平。对董事会审议通过的事项，督促经理层有效落实执行，充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平提升。

三、做好公司信息披露事项管理

董事会将带领公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，继续认真做好信息披露、投资者关系管理等工作，忠实履行信息披露义务，确保所披露信息内容真实、准确、完整，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益，树立公司在资本市场的良好形象。

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极进

取、勤勉尽责，化挑战为机遇，推动公司稳健经营，为未来可持续发展打下更加牢固坚实的基础，实现公司和全体股东的利益最大化！许昌开普检测研究院股份有限公司董事会

2025年4月8日附表1：2024年董事会召开情况一览表

召开时间会议届次会议议案1.关于《许昌开普检测研究院股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案2.关于《许昌开普检测研究院股份有限公司2023年度总经理工作报告》的议案3.关于《许昌开普检测研究院股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案4.关于《许昌开普检测研究院股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案5.关于《许昌开普检测研究院股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案6.关于《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案

7.关于许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度关联交易

预计的议案

第三届董事会第

2024/4/198.关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的

六次会议议案

9.关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

10.关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案11.关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

12.关于《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

的议案13.关于《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》的议案14.关于《董事会财务与审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》的议案

15.关于续聘2024年度审计机构的议案

16.关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2023年

年度股东大会的议案第三届董事会第关于《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年第一季度报