证券代码：003009证券简称：中天火箭公告编号：2026-049

陕西中天火箭技术股份有限公司

2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次股东会未出现否决提案的情形。

（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年4月21日14：30。

2.网络投票时间：2026年4月21日。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年4月21日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月21日

9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技

术股份有限公司3楼会议室。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：会议由公司董事长程皓先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。（二）股东出席总体情况通过现场和网络投票的股东308人，代表股份100150019股，占公司有表决权股份总数的60.8011%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份70107675股，占公司有表决权股份总数的42.5624%。

通过网络投票的股东301人，代表股份30042344股，占公司有表决权股份总数的18.2387%。

（三）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东305人，代表股份16517075股，占公司有表决权股份总数的10.0275%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份8851627股，占公司有表决权股份总数的5.3738%。

通过网络投票的中小股东300人，代表股份7665448股，占公司有表决权股份总数的4.6537%。

（四）公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况

公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、高级管理人员列席会议。

三、本次股东会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下

议案进行了表决：

议案1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

10005455399.9047%831660.0830%123000.0123%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1642160999.4220%831660.5035%123000.0745%

议案2.00《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

10005485399.9050%835660.0834%116000.0116%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1642190999.4238%835660.5059%116000.0702%

议案3.00《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

10005385399.9040%845660.0844%116000.0116%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1642090999.4178%845660.5120%116000.0702%

议案4.00《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

10005295399.9031%841660.0840%129000.0129%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1642000999.4123%841660.5096%129000.0781%

议案5.00《关于2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

10005275399.9029%835660.0834%137000.0137%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1641980999.4111%835660.5059%137000.0829%

议案6.00《关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案》审议结果：通过

总表决情况（出席会议的非关联股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

575386698.3546%855571.4625%107000.1829%

中小股东总表决情况（出席会议的非关联中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

575386698.3546%855571.4625%107000.1829%

本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、

国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。

议案7.00《关于公司2025年度日常关联交易的执行情况和2026年度日常关联交易预计事项的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议的非关联股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

575426698.3615%850571.4539%108000.1846%

中小股东总表决情况（出席会议的非关联中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

575426698.3615%850571.4539%108000.1846%

本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。

议案8.00《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

10005006299.9002%862570.0861%137000.0137%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1641711899.3948%862570.5222%137000.0829%

议案9.00《关于2025年度公司利润分配方案的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

10005066299.9008%887570.0886%106000.0106%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1641771899.3985%887570.5374%106000.0642%

议案10.00《关于制定董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》

审议结果：通过总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

10005045399.9006%930660.0929%65000.0065%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1641750999.3972%930660.5635%65000.0394%

议案11.00《关于2025年度公司董事长薪酬方案的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

10004706299.8972%905570.0904%124000.0124%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1641411899.3767%905570.5483%124000.0751%

议案12.00《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

10005305399.9032%904660.0903%65000.0065%中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1642010999.4129%904660.5477%65000.0394%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议通过。

四、律师出具的法律意见

陕西海普睿诚律师事务所童颖、陈鹏屹律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026年4月21日