证券代码：003009证券简称：中天火箭公告编号：2025-080

债券代码：127071债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次股东会未出现否决提案的情形。

（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年12月24日14:30。

2.网络投票时间：2025年12月24日。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年12月24日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月24日

9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技

术股份有限公司3楼会议室。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：会议由公司董事长程皓先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。（二）股东出席总体情况通过现场和网络投票的股东267人，代表股份101940518股，占公司有表决权股份总数的65.5997%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份68789371股，占公司有表决权股份总数的44.2666%。

通过网络投票的股东263人，代表股份33151147股，占公司有表决权股份总数的21.3331%。

（三）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东264人，代表股份18307574股，占公司有表决权股份总数的11.7811%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7533323股，占公司有表决权股份总数的4.8478%。

通过网络投票的中小股东262人，代表股份10774251股，占公司有表决权股份总数的6.9333%。

（四）公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况

公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。

三、本次股东会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下

议案进行了表决：

议案1.00《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

10191751899.9774%171000.0168%59000.0058%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1828457499.8744%171000.0934%59000.0322%

议案2.00《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

727905399.4114%364000.4971%67000.0915%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

727905399.4114%364000.4971%67000.0915%

本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、

国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。

四、律师出具的法律意见

陕西海普睿诚律师事务所樊欣宜、陈鹏屹律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2025年第五次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；

现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025年12月24日