证券代码：003009证券简称：中天火箭公告编号：2025-063

债券代码：127071债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

2025年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。

（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年9月30日14:30。

2.网络投票时间：2025年9月30日。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月30日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月30日

9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技

术股份有限公司3楼会议室。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：会议由公司董事长程皓先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。（二）股东出席总体情况通过现场和网络投票的股东213人，代表股份99102933股，占公司有表决权股份总数的63.7747％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份70808739股，占公司有表决权股份总数的45.5668％。

通过网络投票的股东209人，代表股份28294194股，占公司有表决权股份总数的18.2079％。

（三）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东210人，代表股份14118132股，占公司有表决权股份总数的9.0853％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8977734股，占公司有表决权股份总数的5.7773％。

通过网络投票的中小股东208人，代表股份5140398股，占公司有表决权股份总数的3.3079％。

（四）公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况

公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。

三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以

下议案进行了表决：

议案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

9899103399.8871％988000.0997％131000.0132％中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1400623299.2074％988000.6998％131000.0928％

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议通过。

议案2.00《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

9899053399.8866％988000.0997％136000.0137％

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1400573299.2039％988000.6998％136000.0963％

议案3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

9899153399.8876％988000.0997％126000.0127％中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1400673299.2109％988000.6998％126000.0892％

议案4.00《关于修订＜独立董事工作规定＞的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

9899073399.8868％986000.0995％136000.0137％

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1400593299.2053％986000.6984％136000.0963％

议案5.00《关于修订＜独立董事专门会议工作规定＞的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

9899073399.8868％996000.1005％126000.0127％中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1400593299.2053％996000.7055％126000.0892％

议案6.00《关于修订＜募集资金管理规定＞的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

9899013399.8862％990000.0999％138000.0139％

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1400533299.2010％990000.7012％138000.0977％

议案7.00《关于修订＜关联交易管理规定＞的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

9899183399.8879％985000.0994％126000.0127％中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1400703299.2131％985000.6977％126000.0892％

议案8.00《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

9899093399.8870％981000.0990％139000.0140％

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1400613299.2067％981000.6949％139000.0985％

议案9.00《关于选举姜文为公司职工董事的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

9899253399.8886％977000.0986％127000.0128％中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1400773299.2180％977000.6920％127000.0900％

议案10.00《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

9898973399.8858％1006000.1015％126000.0127％

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意反对弃权

（股）比例（%）（股）比例（%）（股）比例（%）

1400493299.1982％1006000.7126％126000.0892％

四、律师出具的法律意见

陕西海普睿诚律师事务所祝心怡、樊欣宜律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2025年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025年9月30日