证券代码：003010证券简称：若羽臣公告编号：2023-083
广州若羽臣科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下：
一、拟变更注册资本的相关情况公司于2023年8月24日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次行权股票的上市流通数量为
629500股，行权股票的上市流通日为2023年9月19日，本次批量行权事项已
获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成批量行权登记手续。
本次股票期权行权后，公司总股本将由121699840股增加至122329340股，注册资本由121699840元变更为122329340元，公司将依法履行增资程序。
二、修改《公司章程》的情况
鉴于上述注册资本变动的实际情况，同时依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的部分条款进行修订，具体如下：
原章程内容修订后章程内容
第六条公司注册资本为人民币12169.984万元。第六条公司注册资本为人民币122329340元。第十九条公司设立时的发起人及其认购的股份数第十九条公司由广州若羽臣信息科技有限公司
等情况如下：整体变更设立，各发起人出资于2015年7月8日足额到位，公司的发起人及其认购的股份数等情况如序认购的股持股比认缴出资
股东姓名/名称
号份数例方式下：
48.784净资产折
1王玉36588000
%股序认购的认缴出资
股东姓名/名称持股比例净资产折
2姜立涛34020004.536%号股份数方式
股
36588净资产折
净资产折1王玉48.784%
3王文慧48600006.480%000股
股
34020净资产折
净资产折2姜立涛4.536%
4徐晴18000002.400%00股
股
48600净资产折
广州发光体投资3王文慧6.480%
12.800净资产折00股
5管理合伙企业9600000
%股18000净资产折（有限合伙）4徐晴2.400%
00股
朗姿股份有限公20.000净资产折
615000000广州发光体投资
司%股96000净资产折
5管理合伙企业12.800%
宁波晨晖盛景股00股
净资产折（有限合伙）
7权投资合伙企业37500005.000%
股朗姿股份有限公15000净资产折（有限合伙）620.000%司000股
100.00
合计75000000-宁波晨晖盛景股
%37500净资产折
7权投资合伙企业5.000%
00股（有限合伙）
75000
合计100.00%-
000
第二十条公司现时股份总数为12169.984万股，第二十条公司现时股份总数为122329340
均为人民币普通股。股，均为人民币普通股。
第二十六条公司因本章程第二十四条第一款第第二十六条公司因本章程第二十四条第一款第
（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应
经股东大会决议。公司因第二十四条第一款第（三）当经股东大会决议。公司因第二十四条第一款第项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。会的授权，应当经三分之二以上董事出席的董事会会公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份议决议。
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10
6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公内转让或者注销。司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和应当在3年内转让或者注销。国证券法》的规定履行信息披露义务。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。
第一百七十一条公司指定《证券日报》《证券时第一百七十一条公司指定《证券日报》《证券报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网时报》《中国证券报》《上海证券报》中的一家或多（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需 家报刊，以及巨潮资讯网要披露信息的媒体。 （http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，敬请投资者注意查阅。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。
特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2023年10月31日
