证券代码：003010证券简称：若羽臣公告编号：2026-034

广州若羽臣科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次

会议通知于2026年8月17日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2026年8月28日上午11:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合

通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等

法律法规、规范性文件以及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长王玉先生主持召开，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为《公司2026年半年度报告及其摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2026年半年度报告》及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》和披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《董事会秘书工作细则》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年8月29日