证券代码：003010证券简称：若羽臣公告编号：2026-017

广州若羽臣科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次

会议通知于近日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2026年4月10日上午

10:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的议案》；

同意公司孙公司若羽臣国际有限公司与 Bespoke Global LP 签署《股份购买协议》，根据各方协商一致结果，同意若羽臣国际以4382.21万美元（以董事会召开日汇率折合人民币约 2.99 亿元）的价格收购 Bespoke Global 附属子公司 Bespoke Holding Corporation、Erno Laszlo Group Ltd（含其下属公司，以下合成“目标公司”）100%股权。本次交易完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年4月11日