若羽臣:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：003010证券简称：若羽臣公告编号：2025-086

广州若羽臣科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2025年9月4日（周四）14:30

（2）网络投票：2025年9月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为：2025年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为：2025年9月4日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室

3、会议召集人：广州若羽臣科技股份有限公司董事会

4、投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股

东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台

5、会议主持人：董事长王玉先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

股东出席的总体情况：本次会议现场和网络出席的股东和股东授权委托代表共210人，代表股份数为

131074705股，占公司有表决权股份总数的58.9934％。

其中：现场出席本次股东会的股东（股东授权委托代表）共8人，代表股份数为99694814股，占公司有表决权股份总数的44.8701％。

通过网络投票的股东共202人，代表股份31379891股，占公司有表决权股份总数的14.1233％。

中小股东出席的总体情况：

参加本次股东会的中小股东和股东授权委托代表(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共205人，代表股份数为31385091股，占公司有表决权股份总数的14.1256％。

其中：通过现场投票的中小股东3人（股东授权委托代表），代表股份5200股，占公司有表决权股份总数的0.0023%。

通过网络投票的中小股东202人，代表股份31379891股，占公司有表决权股份总数的14.1233％。

（三）公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

总表决情况：

同意130562489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6092％；

反对6556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％；弃权505660股（其中，因未投票默认弃权501960股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3858％。

中小股东总表决情况：

同意30872875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3680％；反对6556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0209％；弃权505660股（其中，因未投票默认弃权501960股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6111％。表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》；

总表决情况：

同意130561389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6084％；

反对509616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3888％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0028％。

中小股东总表决情况：

同意30871775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3645％；反对509616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6238％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0118％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》；

3.01发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意130553389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6023％；

反对14656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％；弃权506660股（其中，因未投票默认弃权501960股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865％。

中小股东总表决情况：

同意30863775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3390％；反对14656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0467％；弃权506660股（其中，因未投票默认弃权501960股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6143％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.02发行时间总表决情况：

同意130553389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6023％；

中小股东总表决情况：

同意30863775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3390％；反对14656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0467％；弃权506660股（其中，因未投票默认弃权501960股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6143％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.03发行方式

总表决情况：

同意130553989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6027％；

反对13956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3866％。

中小股东总表决情况：

同意30864375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3409％；反对13956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0445％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6147％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.04发行规模

总表决情况：

同意130553289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6022％；

反对14656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3866％。中小股东总表决情况：

同意30863675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3387％；反对14656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0467％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6147％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.05定价方式

总表决情况：

同意130556089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6043％；

反对11856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3866％。

中小股东总表决情况：

同意30866475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3476％；反对11856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0378％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6147％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.06发行对象

总表决情况：

同意130556089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6043％；

中小股东总表决情况：

同意30866475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3476％；反对11856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0378％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6147％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.07发售原则

总表决情况：

同意130555389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6038％；

反对12556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3866％。

中小股东总表决情况：

同意30865775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3453％；反对12556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0400％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6147％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.08上市地点

总表决情况：

同意130563289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6098％；

反对4656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3866％。

中小股东总表决情况：

同意30873675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3705％；反对4656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0148％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6147％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.09承销方式

总表决情况：同意130562589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6093％；

反对5356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3866％。

中小股东总表决情况：

同意30872975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3683％；反对5356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0171％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6147％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.10筹资成本分析

总表决情况：

同意130562589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6093％；

中小股东总表决情况：

同意30872975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3683％；反对5356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0171％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6147％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.11发行中介机构的选聘

总表决情况：

同意130562589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6093％；

反对5356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3866％。中小股东总表决情况：

同意30872975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3683％；反对5356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0171％；弃权506760股（其中，因未投票默认弃权502060股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6147％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》；

总表决情况：

同意130561089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081％；

反对507316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3870％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：

同意30871475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3635％；反对507316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6164％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0201％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；

总表决情况：

同意130561089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081％；

中小股东总表决情况：

同意30871475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3635％；反对507316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6164％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0201％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》；

总表决情况：

同意130561089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081％；

中小股东总表决情况：

同意30871475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3635％；反对507316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6164％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0201％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过《关于聘请公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》；

总表决情况：

同意130561089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081％；

中小股东总表决情况：

同意30871475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3635％；反对507316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6164％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0201％。

表决结果：本议案获得通过。

8、审议通过《关于授权公司董事会及其授权人士全权处理本次发行 H股并上市有关事项的议案》；总表决情况：

同意130561089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081％；

反对5356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3878％。

中小股东总表决情况：

同意30871475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3635％；反对5356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0171％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6194％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

总表决情况：

同意129635189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9018％；

反对931256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7105％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3878％。

中小股东总表决情况：

同意29945575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4134％；反对931256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9672％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6194％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过《关于制定公司于发行 H 股并上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》；

总表决情况：

同意130393849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4806％；

反对172596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1317％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3878％。

中小股东总表决情况：

同意30704235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8306％；反对172596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5499％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6194％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》；

11.01《关于修订<对外担保制度>的议案》；

总表决情况：

同意129634797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9015％；

反对931648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7108％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3878％。

中小股东总表决情况：

同意29945183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4121％；反对931648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9684％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6194％。

表决结果：本议案获得通过。

11.02《关于修订<关联交易制度>的议案》；

总表决情况：

同意129634797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9015％；

中小股东总表决情况：

同意29945183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4121％；反对931648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9684％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6194％。

表决结果：本议案获得通过。

11.03《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意129634989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9016％；

反对931456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7106％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3878％。

中小股东总表决情况：

同意29945375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4127％；反对931456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9678％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6194％。

表决结果：本议案获得通过。

11.04《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意129635189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9018％；

中小股东总表决情况：

同意29945575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4134％；反对931256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9672％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6194％。

表决结果：本议案获得通过。

11.05《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意129635889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9023％；

反对930556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7099％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3878％。

中小股东总表决情况：

同意29946275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4156％；反对930556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9650％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6194％。

表决结果：本议案获得通过。

11.06《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

总表决情况：

同意129635089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9017％；

反对931256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7105％；弃权508360股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3878％。

中小股东总表决情况：

同意29945475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4131％；反对931256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9672％；弃权508360股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6198％。

表决结果：本议案获得通过。

11.07《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>（原称为<董事、监事和高级管理人员行为规范>）的议案》；

总表决情况：

同意129635189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9018％；

中小股东总表决情况：

同意29945575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4134％；反对931256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9672％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6194％。表决结果：本议案获得通过。

11.08《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

总表决情况：

同意129635789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9022％；

反对930656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7100％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3878％。

中小股东总表决情况：

同意29946175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4153％；反对930656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9653％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6194％。

表决结果：本议案获得通过。

11.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意129635189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9018％；

中小股东总表决情况：

同意29945575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4134％；反对931256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9672％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6194％。

表决结果：本议案获得通过。

11.10《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

总表决情况：

同意129635189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9018％；

反对931256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7105％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3878％。中小股东总表决情况：

同意29945575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4134％；反对931256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9672％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6194％。

表决结果：本议案获得通过。

12、逐项审议通过《关于修订及制定公司于发行 H股并上市后适用的内部治理制度的议案》；

12.01《关于修订公司于本次发行 H股并上市后适用的<关联交易制度（草案）>的议案》；

总表决情况：

同意130561089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081％；

中小股东总表决情况：

同意30871475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3635％；反对5356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0171％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6194％。

表决结果：本议案获得通过。

12.02《关于修订公司于本次发行 H股并上市后适用的<重大经营与投资决策管理制度（草案）>的议案》；

总表决情况：

同意130561089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081％；

中小股东总表决情况：

同意30871475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3635％；反对5356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0171％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6194％。

表决结果：本议案获得通过。

12.03《关于修订公司于本次发行 H股并上市后适用的<信息披露管理制度（草案）>的议案》；

总表决情况：

同意130558989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6065％；

反对7456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3878％。

中小股东总表决情况：

同意30869375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3568％；反对7456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0238％；弃权508260股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6194％。

表决结果：本议案获得通过。

12.04 《关于修订公司于本次发行 H 股并上市后适用的<投资者关系管理制度（草案）>的议案》；

总表决情况：

同意130558889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6065％；

反对7456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权508360股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3878％。

中小股东总表决情况：

同意30869275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3565％；反对7456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0238％；弃权508360股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6198％。

表决结果：本议案获得通过。

12.05《关于修订公司于本次发行 H股并上市后适用的<募集资金管理制度（草案）>的议案》；

总表决情况：

同意130558889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6065％；

中小股东总表决情况：

同意30869275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3565％；反对7456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0238％；弃权508360股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6198％。

表决结果：本议案获得通过。

12.06《关于修订公司于本次发行 H股并上市后适用的<独立董事工作制度（草案）>的议案》；

总表决情况：

同意130560989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081％；

反对5356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％；弃权508360股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3878％。

中小股东总表决情况：

同意30871375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3632％；反对5356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0171％；弃权508360股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6198％。

表决结果：本议案获得通过。

13.00审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

总表决情况：

同意130561689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6086％；

反对4656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权508360股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3878％。中小股东总表决情况：

同意30872075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3654％；反对4656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0148％；弃权508360股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6198％。

表决结果：本议案获得通过。

14.00审议通过《关于确定公司董事会董事类型的议案》；

总表决情况：

同意130561689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6086％；

反对4656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权508360股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3878％。

中小股东总表决情况：

同意30872075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3654％；反对4656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0148％；弃权508360股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6198％。

表决结果：本议案获得通过。

15.00审议通过《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》；

总表决情况：

同意130560989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081％；

中小股东总表决情况：

同意30871375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3632％；反对5356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0171％；弃权508360股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6198％。

表决结果：本议案获得通过。16.00审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》；

总表决情况：

同意30704135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8303％；反对5356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％；弃权675600股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1526％。

其中关联股东王玉（持有表决权股份67045814股）、王文慧（持有表决权股份9525600股）、天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份18816000股）、徐晴（持有表决权股份4067000股）、罗志青（持有表决权股份235200股）回避表决。王玉、王文慧为公司董事，系夫妻关系；天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）是由王玉、王文慧合计持股100%的有限合伙企业；徐晴

担任公司董事、副总经理；罗志青担任公司副总经理、财务总监及董事会秘书。

中小股东总表决情况：

同意30704135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8303％；反对5356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0171％；弃权675600股（其中，因未投票默认弃权503560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1526％。

表决结果：本议案获得通过。

17.00 审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案》；

总表决情况：

同意130560989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081％；

中小股东总表决情况：

同意30871375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的