证券代码：003011证券简称：海象新材公告编号：2025-043

浙江海象新材料股份有限公司

关于修订、制定及废止公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召

开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》，

召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。

本次修订、制定及废止的主要制度如下：

序号制度

1修订《股东会议事规则》

2修订《董事会议事规则》

3废止《监事会议事规则》

4修订《独立董事专门会议工作制度》

5修订《总经理工作细则》

6修订《董事会审计委员会议事规则》

7修订《董事会提名委员会议事规则》

8修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

9修订《董事会战略发展委员会议事规则》

10修订《独立董事工作制度》

11修订《会计师事务所选聘制度》

12修订《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》13修订《证券投资及衍生品交易管理制度》

14修订《信息披露制度》

15修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

16修订《对外投资管理制度》

17修订《对外担保决策制度》

18修订《关联交易管理制度》

19修订《子公司管理制度》

20修订《重大事项报告制度》

21修订《对外提供财务资助管理制度》

22修订《内部控制制度》

23修订《投资者关系管理制度》

24修订《期货交易管理制度》

25修订《内部审计制度》

26修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

27修订《募集资金管理制度》

28修订《内幕信息知情人登记管理制度》

29修订《董事会秘书工作细则》

30修订《累积投票制实施细则》

31制定《对外捐赠制度》

32制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》《关联交易管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》以及废止《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

上述制度全文可见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相应文件。

特此公告。浙江海象新材料股份有限公司董事会

2025年8月30日