海象新材:浙江海象新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：003011证券简称：海象新材公告编号：2026-005

浙江海象新材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月26日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、股东会召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4、股东会的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、股东会的召开日期和时间：（1）现场会议召开的时间：2026年1月26日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。

6、股东会的股权登记日：2026年1月19日（星期一）

7、股东会的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

2026年1月19日（星期一）下午15:00深交所收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所非累积投票提

100√

有提案案《关于<公司2026年员工持股计非累积投票提

1.00√划（草案）>及其摘要的议案》案《关于<公司2026年员工持股计非累积投票提

2.00√划管理办法>的议案》案《关于提请股东会授权董事会非累积投票提

3.00办理公司2026年员工持股计划√

案相关事项的议案》上述议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案中：

1、议案1-3为需对中小投资者表决情况单独计票的议案，单独计票的结果

将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、需关联股东回避表决并不再接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席

本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（2）法人股东由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法

定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持

股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

（3）办理登记手续，可用电子邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

2、登记时间：2026年1月20日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00

3、登记地点：公司证券法务部

4、联系方式

联系电话：0573-80776966

联系传真：0573-87279999

联系邮箱：walrus@walrusfloors.com

联系地址：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢邮编：314400

联系人：沈哲航

5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2026年1月10日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363011”，投票简称为“海象投票”。

（2）填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2026年1月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月26日9：15，结束时

间为2026年1月26日15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

浙江海象新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江海象新材料

股份有限公司于2026年1月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案该列打提案名称同意反对弃权编码勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于<公司2026年员工持股计划（草

1.00√案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年员工持股计划管理

2.00√办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司

3.00√

2026年员工持股计划相关事项的议案》