证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2026-056

广州地铁设计研究院股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

三次会议于2026年8月24日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月14日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，

实际出席董事9人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2026年半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-055）。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-057）。

（三）审议通过《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议；

（二）公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司董事会

2026年8月25日