证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2025-078

广州地铁设计研究院股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）下午15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2025年12月15日9:15-15:00。

（二）现场会议地点：广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）主持人：公司董事长王迪军先生。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况1.股东出席情况总体出席情况中小股东出席情况出席方式占公司股占公司股股东股东股份数份总数比股份数份总数比人数人数例例

总体出席情况7331998024878.3637%7189137402.1830%

其中：现场出席情况431391565376.8785%228491450.6978%

网络投票情况6960645951.4852%6960645951.4852%其中，公司有表决权股份总数为408326898股。

2.公司部分董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

（一）审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

关联股东对本议案回避表决，关联股东合计回避表决股数509028股。

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会表决情况议有效表议有效表议有效表股份数股份数股份数决权股份决权股份决权股份比例比例比例

总体表决情况31983884899.9558%292000.0091%1122000.0351%

中小股东表决情况877234098.4137%292000.3276%1122001.2587%其中，因未投票默认弃权0股。

表决结果：该议案属于特别决议事项，获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》

表决情况：同意反对弃权占出席会占出席会占出席会表决情况议有效表议有效表议有效表股份数股份数股份数决权股份决权股份决权股份比例比例比例

总体表决情况31922494899.7640%7368000.2303%185000.0058%

中小股东表决情况815844091.5266%7368008.2659%185000.2075%其中，因未投票默认弃权0股。

表决结果：该议案获表决通过。

三、律师见证情况

北京市中伦（广州）律师事务所徐子林律师、袁晨律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第四次临时股东会决议；

（二）北京市中伦（广州）律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司董事会

2025年12月16日