证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2026-029

广州地铁设计研究院股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2026年4月27日（星期一）下午15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2026年4月27日9:15-15:00。

（二）现场会议地点：广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）主持人：公司董事长王迪军先生。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况1.股东出席情况总体出席情况中小股东出席情况出席方式占公司股占公司股股东股东股份数份总数比股份数份总数比人数人数例例

总体出席情况10937004946580.3132%104149633823.2476%

其中：现场出席情况735599122577.2621%29051420.1964%

网络投票情况102140582403.0511%102140582403.0511%其中，公司有表决权股份总数为460757801股。

2.公司部分董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会表决情况议有效表议有效表股份议有效表股份数股份数决权股份决权股份数决权股份比例比例比例

总体表决情况36918456599.7663%8571000.2316%78000.0021%

中小股东表决情况1409848294.2199%8571005.7280%78000.0521%其中，因未投票默认弃权0股。

表决结果：该议案获表决通过。

（二）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：

表决情况同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议有效表议有效表股份议有效表股份数股份数决权股份决权股份数决权股份比例比例比例

总体表决情况36918216599.7656%8595000.2323%78000.0021%

中小股东表决情况1409608294.2039%8595005.7440%78000.0521%其中，因未投票默认弃权0股。

表决结果：该议案获表决通过。

（三）审议通过《关于2025年度关联交易情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易事项，关联股东广州地铁集团有限公司持有的股份

354799166股，回避了对该议案的表决。

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会表决情况议有效表议有效表股份议有效表股份数股份数决权股份决权股份数决权股份比例比例比例

总体表决情况1438639994.3352%8561005.6137%78000.0511%

中小股东表决情况1409948294.2266%8561005.7213%78000.0521%其中，因未投票默认弃权0股。

表决结果：该议案获表决通过。

（四）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会表决情况议有效表议有效表股份议有效表股份数股份数决权股份决权股份数决权股份比例比例比例

总体表决情况36916696599.7615%8747000.2364%78000.0021%中小股东表决情况1408088294.1023%8747005.8456%78000.0521%其中，因未投票默认弃权0股。

表决结果：该议案获表决通过。

三、律师见证情况

北京市中伦（广州）律师事务所徐子林律师、郭桐欣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2025年度股东会决议；

（二）北京市中伦（广州）律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司董事会

2026年4月28日