日久光电:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：003015证券简称：日久光电公告编号：2026-045

江苏日久光电股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月31日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月31日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长陈超先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

1等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共179名，代表有表决权股份69581571股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数262220917股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281066667股扣除回购专用证券账户和2025年员工持股计划合计股份数18845750股，下同）的26.5355%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表有表决权股份68368871股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的26.0730%；参加本次股东会网络投票的股东共173名，代表有表决权股份1212700股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

0.4625%。

参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员）情况：参加现场投票及网络投

票的中小投资者共174人，代表有表决权股份2683500股，占公司有表决权股份总数的1.0234%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避表提案表决提案名称决编码分类股数股数股数股数比结比例比例比例果

（股）（股）（股）（股）例总表

关于变更决情6947997199.8540%915000.1315%101000.0145%00%通回购股份况过用途并注其

销暨减少中，

1.00

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