证券代码：003015证券简称：日久光电公告编号：2026-011

江苏日久光电股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月26日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月26日9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长陈超先生。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共184名，代表有表决权股

份79874740股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数266691217股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281066667股扣除回购专用证券账户和2025年员工持股计划合计股份数14375450股，下同）的29.9503%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表有表决权股份68011840股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的25.5021%；参加本次股东会网络投票的股东共178名，代表有表决权股份11862900股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的4.4482%。

参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员）情况：参加现场投票及网络投

票的中小投资者共179人，代表有表决权股份13066300股，占公司有表决权股份总数的4.8994%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79351240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3446%；反对420200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5261%；弃

权103300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1293%。

中小股东总表决情况：

同意12542800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9935%；反对420200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.2159%；弃权103300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.7906%。

（二）逐项审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》，该议案审议通过。

2.01发行股票的种类和面值

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79350740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3440%；反对410200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃

权113800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1425%。

中小股东总表决情况：

同意12542300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9897%；反对410200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1394%；弃权113800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8709%。

2.02发行方式及发行时间

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79349240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3421%；反对412200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5161%；弃

权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12540800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9782%；反对412200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.1547%；弃权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.03发行对象及认购方式

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79359540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3550%；反对401900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5032%；弃

权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12551100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0570%；反对401900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0759%；弃权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79346240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3383%；反对415200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5198%；弃

权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12537800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9552%；反对415200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1776%；弃权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

42.05发行数量

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79350240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3433%；反对410200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃

权114300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1431%。

中小股东总表决情况：

同意12541800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9859%；反对410200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1394%；弃权114300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8748%。

2.06募集资金规模及用途

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79351240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3446%；反对410200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃

权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12542800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9935%；反对410200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1394%；弃权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.07限售期

5该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79358740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3540%；反对402700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5042%；弃

权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12550300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0509%；反对402700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0820%；弃权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.08上市地点

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79374040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3731%；反对371400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4650%；弃

权129300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1619%。

中小股东总表决情况：

同意12565600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1680%；反对371400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8424%；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9896%。

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

6表决结果：同意79358740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3540%；反对402700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5042%；弃

权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12550300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0509%；反对402700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0820%；弃权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

2.10本次发行决议有效期

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79359340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3547%；反对381900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4781%；弃

权133500股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1671%。

中小股东总表决情况：

同意12550900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0555%；反对381900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9228%；弃权133500股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.0217%。

（三）审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

7表决结果：同意79351240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3446%；反对410200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃

权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12542800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9935%；反对410200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1394%；弃权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

（四）审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79351240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3446%；反对410200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃

权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12542800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9935%；反对410200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1394%；弃权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

（五）审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

8表决结果：同意79351240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3446%；反对410200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃

权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12542800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9935%；反对410200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1394%；弃权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

（六）审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79351240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3446%；反对410200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃

权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12542800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9935%；反对410200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1394%；弃权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

（七）审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

9表决结果：同意79351240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3446%；反对410200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃

权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12542800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9935%；反对410200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1394%；弃权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

（八）审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意79351240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3446%；反对410200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃

权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。

中小股东总表决情况：

同意12542800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9935%；反对410200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1394%；弃权113300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%。

（九）审议《关于公司<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

10表决结果：同意79375140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3745%；反对385900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4831%；弃

权113700股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1423%。

中小股东总表决情况：

同意12566700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1764%；反对385900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9534%；弃权113700股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8702%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：许多、朱怡静

（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集

人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2026年第一次临时股东会决议的法律意见书。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董事会

2026年1月27日

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