证券代码：003015证券简称：日久光电公告编号：2025-034

江苏日久光电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月27日9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长陈超先生因其他工作安排无法出席并主持会议，经过

半数董事共同推举，本次会议由董事、董事会秘书徐一佳女士主持。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。

1（七）会议出席情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共307名，代表有表决权股份76407040股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数266691217股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281066667股扣除回购专用证券账户和2025年员工持股计划合计股份数14375450股，下同）的28.6500%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表有表决权股份75083540股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的28.1537%；参加本次股东大会网络投票的股东

共301名，代表有表决权股份1323500股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.4963%。

参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理

人员）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共302人，代表有表决权股份

1324000股，占公司有表决权股份总数的0.4965%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意76342340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9153％；反对38700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507％；弃

权26000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0340％。

（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2表决结果：同意76341240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9139％；反对38700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507％；弃

权27100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0355％。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案审议通过。

该议案需特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意76325640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8935％；反对51700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0677％；弃

权29700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0389％。

（四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案审议通过。

表决结果：同意76324940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8925％；反对51700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0677％；弃

权30400股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％。

（五）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，该议案审议通过。

表决结果：同意76319440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8854％；反对52200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0683％；弃

权35400股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0463％。

（六）审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》，该议案审议通过。

表决结果：同意76325840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8937％；反对50600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662％；弃

权30600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0400％。

3（七）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案审议通过。

表决结果：同意76317540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8829％；反对52600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688％；弃

权36900股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483％。

（八）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案审议通过。

表决结果：同意76313240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8772％；反对50600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662％；弃

权43200股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0565％。

（九）审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案审议通过。

表决结果：同意76317540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8829％；反对53200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0696％；弃

权36300股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475％。

（十）审议《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》，该议案审议通过。

表决结果：同意76326040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8940％；反对50600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662％；弃

权30400股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％。

（十一）审议《关于制定<委托理财管理制度>的议案》，该议案审议通过。

表决结果：同意76318440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8840％；反对50600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662％；弃

权38000股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0497％。

（十二）审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，该议案审议通过。

4表决结果：同意76324540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8920％；反对50600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662％；弃

权31900股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0418％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：王飞、朱怡静

（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议

的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第二次临时股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2025年第二次临时股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董事会

2025年8月28日

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