证券代码：003016证券简称：欣贺股份公告编号：2024-027
欣贺股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2024年度日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，与孙瑞鸿、瀰瀰服饰精品店、美光环球有限公司2023年度关联交易实际发生金额分别为26.51
万元、89.60万元、27.19万元。公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事孙柏豪、孙瑞鸿、孙孟慧、卓建荣回避表决，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议事前审议通过了本项关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计总金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交易定2024年度截至披露日上年度发生关联交易类别关联人关联交易内容价原则预计金额已发生金额金额
向关联人租赁孙瑞鸿房产租赁参考市价不超过306.1026.51房屋按销售情况
委托关联人销瀰瀰服饰精委托销售服饰及约定比例不超过17037.1389.60售产品品店确定
向关联人租赁美光环球有房产租赁市场价格不超过306.7827.19房屋限公司
合计不超过23050.01143.30
1、截至披露日已发生金额未经审计；2、在上述关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际经营需要在上表
所列各关联方之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生关联交易类关联交实际发预计金额占同类额与预计关联人披露日期及索引别易内容生金额额业务比例金额差异
（%）（%）不超过详见公司于2023年向关联人租房产租
孙瑞鸿26.514.36-46.984月29日发布于巨赁房屋赁50潮资讯网
（ www.cninfo.com.瀰瀰服饰 不超过 cn）的《关于预计委托关联人委托销89.600.88-25.332023年度日常关联销售产品精品店售服饰120交易的公告》（公告编号：2023-025）
向关联人租美光环球房产租27.1904.47/-赁房屋有限公司赁不超过
合计143.30--15.71-
170
公司预计的2023年日常关联交易实际发生总金额低于预计总
金额15.71%，未超过20%以上。公司与孙瑞鸿、瀰瀰服饰精品店、公司董事会对日常关联交易实际发
美光环球有限公司发生的日常关联交易是公司根据实际业务需求，生情况与预计存在较大差异的说明
作出的决定，定价公允且总体金额较小，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说不适用明
二、关联人介绍和关联关系
（一）孙瑞鸿
1、基本信息
姓名：孙瑞鸿
台湾居民来往大陆通行证：0016****
2、关联关系情况说明
孙瑞鸿先生系公司实际控制人孙氏家族成员之一，孙氏家族通过直接和间接持股方式，合计持有公司65.56%的股份；孙瑞鸿先生目前任公司董事职务，系公司关联自然人。
3、履约能力分析公司认为孙瑞鸿先生具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（二）瀰瀰服饰精品店
1、基本信息
公司名称：瀰瀰服饰精品店
负责人：高清泙
地址：高雄市苓雅区光华1路148之100号1楼
资本额（台币）：500000元
营业项目：服饰品零售业
截至2023年12月31日（未经审计），瀰瀰服饰精品店总资产为台币925643元，净资产为台币862107元；实现营业收入台币3952224元，实现净利润台币362107元。
2、关联关系情况说明
瀰瀰服饰精品店负责人及实际控制人高清泙系公司董事长兼总经理孙柏豪
先生的母亲，瀰瀰服饰精品店系公司关联法人。
3、履约能力分析
公司认为瀰瀰服饰精品店经营运转正常，以往履约情况良好，具有良好的履约能力。
（三）美光环球有限公司
1、基本信息
公司名称：美光环球有限公司
董事：孙瑞鸿
地址： OMC ChambersWickhams Cay1Road TownTortolaBritish Virgin
Islands
股本/注册资本：已发行50000股，每股面值550美元主营业务：无实际经营业务
截至2023年12月31日（未经审计），美光环球有限公司总资产为7667.11万美元，净资产为1905.97万美元；实现营业收入59.77万美元，实现净利润13.51万美元。
2、关联关系情况说明美光环球有限公司董事及实际控制人孙瑞鸿先生系公司实际控制人孙氏家
族成员之一，美光环球有限公司系公司关联法人。
3、履约能力分析公司认为美光环球有限公司经营运转正常，以往履约情况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容公司预计的关联交易主要系公司全资子公司基于日常经营的需要租用关联方房屋，以及公司委托关联方销售服饰，在上述关联交易预计范围内，公司将根据自身生产经营的实际需要，按照公开、公平、公正的原则签订相关协议，以公允的价格和条件确定交易金额，参照市场价格确定交易定价政策和定价依据。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照相关制度规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司预计的关联交易主要系因日常办公及实际业务发展需要等原因租用房
屋和委托销售服饰，符合公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，交易价格遵循市场定价原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议意见
经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议，同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司预计的2024年度日常关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要而发生，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告。欣贺股份有限公司董事会
2024年4月30日
