证券代码：003016证券简称：欣贺股份公告编号：2025-028

欣贺股份有限公司

关于对外投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开第五届董

事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。根据公

司经营规划和主营业务持续发展的需要，为更好地在当地开展经营活动、满足区域门店经营需求，公司拟以自有资金投资2000万元于上海市设立全资子公司上海欣贺杰鸿贸易有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准，以下简称“上海欣贺杰鸿”）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟成立全资子公司的基本情况

1、公司名称：上海欣贺杰鸿贸易有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：2000万元

4、资金来源及出资方式：以公司自有货币资金出资，持股比例为100%

5、法定代表人：陈国汉

6、公司住所：上海市黄浦区淮海中路 283 号（上海香港广场）南座 SL1-05、

06 及 SL2-05、06 室

7、经营范围：一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发，箱包销售，皮革制品销售，食品销售，餐饮服务，酒类经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）上述注册登记信息以工商登记机关最终注册登记的内容为准。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响本次对外投资成立全资子公司有利于支撑公司主营业务发展、扩大公司业务布局，对公司具有积极的战略意义。本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。新设立全资子公司存在一定的市场风险和经营风险。公司将持续关注子公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

四、其他

公司将根据本次对外投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025年5月22日