证券代码：003016证券简称：欣贺股份公告编号：2025-065

欣贺股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年9月29日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年9月24日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人；公司高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于终止厂房出租暨签署<解除合同协议书>的议案》

鉴于公司闲置厂房（湖里区华昌路140号厂房）的承租方两岸综合（厦门）

集团有限公司经营困难，拖欠公司租金，已无力继续履行租赁事项，董事会同意提前终止该厂房租赁暨签署《解除合同协议书》。

根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东会批准。本次终止厂房出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止厂房出租暨签署<解除合同协议书>的公告》。

特此公告。欣贺股份有限公司董事会

2025年9月30日