大洋生物:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：003017股票简称：大洋生物公告编号：2025-047

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第

六届董事会第三次会议于2025年6月6日以现场形式召开，会议通知已于2025年5月30日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》

1.议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，

充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本次激励计划。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025年股权激励计划（草案）》及同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《公司2025年股权激励计划（草案）摘要》。2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：董事王国平作为拟激励对象，对此议案回避表决。

4.本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股

东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：为保证公司股权激励计划的顺利实施，建立、健全有效的激励

约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司2025年股权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：董事王国平作为拟激励对象，对此议案回避表决。

4.本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股

东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

1.议案内容：为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事

会拟提请股东大会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜。

（1）包括但不限于以下事项：

*授权董事会确定股权激励计划的授予日；

*授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩

股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量及回购数量进行相应的调整；