大洋生物:第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：003017股票简称：大洋生物公告编号：2025-048

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第

六届监事会第三次会议于2025年6月6日以现场表决形式召开，会议通知已于

2025年5月30日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李渊

先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》

1.议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本次激励计划。

与会监事认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次股权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员及核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司实施2025年股权激励计划。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《公司2025年股权激励计划（草案）》及同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股

东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：为保证公司股权激励计划的顺利实施，建立、健全有效的激励

约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司2025年股权激励计划实施考核管理办法》。

与会监事认为：公司《2025年股权激励计划实施考核管理办法》旨在保证

公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《公司2025年股权激励计划实施考核管理办法》。

2．表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股

东所持表决权的三分之二以上通过。（三）审议通过《关于核查公司2025年股权激励计划授予对象名单的议案》

1.议案内容：对公司2025年股权激励计划授予对象名单进行核查后，与会

监事认为：激励对象为公司董事、高级管理人员及核心员工，均与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；