证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-077

金富科技股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、 现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日（星期四） 15:00

2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 10 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10月 15日的 9:15 至 1

5:00 的任意时间。

3、 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、 现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司会议室。

5、 召集人：公司董事会。

6、 主持人：董事长兼总经理陈珊珊女士。

7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 155 人，代表有表决权的公司股份数合计为212095669股，占公司有表决权股份总数322

477554 股的 65.7707%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 151 人，代表有表决权的公司股份数 12165081 股，占公司有表决权股份总数的 3.7724%。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 202337100 股，占公司有表决权股份总数的 62.7446%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份数 2406512 股，占公司有表决权股份总数的 0.7463%。

（3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 148 人，代表有表决权的公司股份数合计为 9758569 股，占公司有表决权股份总数的 3.0261%。

通过网络投票表决的中小股东共148人，代表有表决权的公司股份数9758

569 股，占公司有表决权股份总数的 3.0261%。

（4）公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师，通过现场或视频会议方式出席或列席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 分类 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

总表决 21127 99.614 81023 0.0034《关于使用募集资 0.382% 7179 0情况 8253 6% 7 %金向控股公司提供其中，

1.00 借款以实施募投项 通过

中小股 11347 93.280 81023 6.6604

目暨关联交易的议 7179 0.059% 0

东的表 665 6% 7 %案》决情况

总表决 12129 99.708 0.0608 199930《关于签署＜关于 28097 0.231% 7399情况 585 2% % 588

2.00 卓晖金属暨联益热 通过

12129 99.708 0.0608

能股权收购之业绩 其中， 28097 0.231% 7399 0

585 2% %

补偿协议（修订版） 中小股

之补充协议＞暨关 东的表联交易的议案》 决情况

与会股东陈金培、陈婉如、东莞倍升投资合伙企业（有限合伙）、东莞金

盖投资合伙企业（有限合伙）为议案 2关联股东，已回避表决，其持有的公司有表决权股份数量合计为 199930588 股，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总额。

三、 律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：侯其锋、刘新桐

（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和

出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件

1、金富科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；

2、北京市康达（深圳）律师事务所关于金富科技股份有限公司2026年第五

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日