宸展光电:2024年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：003019证券简称：宸展光电公告编号：2024-016

宸展光电（厦门）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年3月11日（星期一）16:00

（2）网络投票时间：2024年3月11日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日上午

9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的

具体时间为2024年3月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、会议主持人：董事长孙大明先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计18人，代表股份总数32104287股，占公司有表决权股份总数的19.6500%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表股份总数1192500股，占公司有表决权股份总数的0.7299%；通过网络投票的股东16人，代表股份总数30911787股，占公司有表决权股份总数的18.9201%。

中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东共15人，代表股份总数13901895股，占公司有表决权股份总数的8.5089%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表2人，代表股份总数1192500股，占公司有表决权股份总数的0.7299%；通过网络投票的中小股东13人，代表股份总数12709395股，占公司有表决权股份总数的7.7790%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。

（3）天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于研发中心及信息化系统升级建设项目延期的议案》

表决情况：同意31730288股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8350%；反对139230股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4337%；

弃权234769股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7313%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13527896股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.3097%；反对139230股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0015%；弃权234769股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

1.6888%。

2、审议并通过了《关于预计2024年度为控股子公司鸿通科技提供担保额度的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东均未出席本次股东大会。