证券代码：003019证券简称：宸展光电公告编号：2025-066

宸展光电（厦门）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次

会议通知于2025年11月20日以邮件方式发出，会议于2025年11月25日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》

根据2026年经营发展需要，公司拟为控股子公司鸿通科技及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过2000万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。

为提高决策效率，同时提请股东会授权公司董事长或其授权人士在股东会审批通过的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东会审批通过的总担保额度范围内对担保额度进行调配。本次担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司与被担保方根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定，担保额度可循环使用。

前述决议和授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，如果单笔担保的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔担保终止时止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上1海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计

2026年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

基于日常生产经营需要，公司及控股公司预计2026年度将向关联方发生日常关联交易金额不超过人民币11500万元，交易内容涉及向关联方采购原材料、服务、设备；租赁；提供制造服务、劳务、销售产品等。

为了提高经营决策效率，董事会提请股东会授权：公司及控股子公司、台湾分公司经营管理层在审批通过的预计额度范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计

2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事蔡宗良、Foster Chiang、刘世明回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

为有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，根据境外业务发展需求，公司及控股子公司拟使用不超过人民币8亿元或等值外币资金开展衍生品交易业务，在此额度内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-070）。

2表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于2026年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高资金的使用效率、增加收益，公司及控股子公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币5.5亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（含新增及正在履行中的理财产品），产品期限不超过12个月，具体期限以实际购买的理财产品为准。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，前述决议和授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则决议和授权有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币18亿元或等值外汇（含新增、续期及正在生效的综合授信额度），具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。前述决议及授权有效期自

2026年1月1日起至2026年12月31日止，如单笔授信的存续期超过了决议和授权

的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（六）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

自2024年12月1日至2025年11月10日，公司2021年股票期权激励计划部分股权激励对象实施股票期权自主行权，共计行权933163份股票期权。

3公司2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票于2025年6月登记完成，公

司向激励对象定向发行A股普通股股票1481500股。

公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票因部分激励对象离职及考

核未达标，其已获授但尚未解除限售的316890股限制性股票于2025年8月完成回购注销。

综上，自2024年12月1日至2025年11月10日，公司注册资本由174662897元增加至176760670元，总股本由174662897股增加至176760670股。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（七）审议并通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对公司部分内部治理制度予以修订、制定及废止，具体如下：

序号制度名称变更情况审议权限

1股东会议事规则修订股东会

2董事会议事规则修订股东会

3监事会议事规则废止股东会

4独立董事专门会议工作细则修订董事会

5战略委员会工作细则修订董事会

6薪酬与考核委员会工作细则修订董事会

4序号制度名称变更情况审议权限

7提名委员会工作细则修订董事会

8审计委员会工作细则修订董事会

9独立董事工作细则修订股东会

10防范控股股东及其关联方资金占用管理修订股东会

制度

11总经理工作细则修订董事会

12董事会秘书工作细则修订董事会

13董事和高级管理人员薪酬管理制度修订董事会

14董事和高级管理人员离职管理制度新制定董事会

15信息披露管理办法修订董事会

16重大事项内部报告制度修订董事会

17信息披露暂缓与豁免事务管理制度新制定董事会

18内幕信息知情人登记管理制度修订董事会

19投资者关系管理制度修订董事会

20舆情管理制度新制度董事会

21内部控制制度修订董事会

22内部审计管理制度修订董事会

23关联交易管理制度修订股东会

24对外担保管理制度修订股东会

25对外投资管理制度修订股东会

26证券投资及衍生品交易管理制度废止董事会

27证券投资、委托理财、期货及衍生品交新制定董事会

易管理制度

28员工借款管理办法修订董事会

29募集资金管理及使用制度修订股东会

30对外捐赠管理制度修订董事会

31会计师事务所选聘制度新制定股东会

5具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》《关联交易管理制度》

《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理及使用制度》《会计师事务所选聘制度》的修订、制定及废止事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（八）审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月11日（星期四）下午16:00在厦门市集美区杏林南路60号公司会议室召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司董事会

2025年11月26日

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