宸展光电:证券投资专项说明

宸展光电（厦门）股份有限公司

董事会关于2024年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规

定的要求，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司

2024年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：

一、证券投资的审议情况

1、根据公司战略发展规划及财务投资考虑，公司于2023年5月25日召开

第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》，同意公司全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc（. 以下简称“萨摩亚宸展”）

以自有资金向 ITH 增资，并于 2023 年 6 月 9 日签署《增资协议》，于 2023 年 12月 26 日完成 10000000 美元增资款的出资事项，共获配 10000000 股 ITH 的股份。

2、ITH 于 2024 年 11 月 26 日在台湾证券交易所上市，上市后，萨摩亚宸展

持有的 ITH 股份占其总股本的 2.03%。截至 2024 年 12 月 12 日，萨摩亚宸展通过集中竞价方式出售其所持有的 ITH 股份共计 277.20 万股，占其总股本的 0.56%，共计产生利润13764420元（以下简称“前次交易”或“前次出售”），占公司最近一期经审计净利润的7.72%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《总经理工作细则》的有关规定，前次交易事项已经公司总经理审批通过。

3、基于未来战略规划及发展目标，公司于2024年12月13日召开第三届董

事会第七次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》，同意萨

摩亚宸展通过集中竞价等方式出售其所持有的 ITH 股份，本次出售与前次出售数量累计不超过 400 万股，占 ITH 当前总股本的 0.81%，出售价格以交易时二级市场价格为基础确定，公司预计本次交易和前次交易产生的利润累计约为

1831.12万元（最终金额以公司实际完成本次交易时产生的利润为准），不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、2024年证券投资情况

截至2024年12月31日，公司证券投资具体情况如下：

单位：人民币元计入本期权益最初会计期初公允的累本期本期报告期末证券证券会计核证券品种投资计量账面价值计公购买出售期损账面资金来源代码简称算科目成本模式价值变动允价金额金额益价值损益值变动

6507公允650705087445154697389其他非

境内外股 ITH-

69620089.价值089.35758.3207.4740.4603.流动金自有资金

票 KY

36计量686245524融资产