证券代码：003019证券简称：宸展光电公告编号：2025-069

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，基于日常生产经营需要，公司及控股子公司预计2026年度将向关联方发生日常关联交易金额不超过人民币11500万元，交易内容涉及向关联方采购原材料、服务、设备；租赁；提供制造服务、劳务、销售产品等。

关联董事蔡宗良、Foster Chiang、刘世明已回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

为了提高经营决策效率，董事会提请股东会授权：公司及控股子公司、台湾分公司经营管理层在上述预计额度范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元20262025年（1月1年预关联交易关联交易关联交易日-10月31日）关联方计金额（含类别内容定价原则实际发生金额预付货款）（含预付货款）

TPK 采购原材料、服集团 3200 1629.64

务、设备等参照市场

陕西瑞迅电子信息采购原材料、研

价格双方45002784.23技术有限公司发设计服务等关联采购协商确定宝德阳科技（厦采购原材料等5019.58

门）有限公司小计--77504433.4520262025年（1月1年预关联交易关联交易关联交易日-10月31日）关联方计金额（含类别内容定价原则实际发生金额预付货款）（含预付货款）

江朝瑞5068.86

TPK集团 50 28.66租赁房屋参照市场

睦群股份有限公司价格双方3038.56关联租赁宝德阳科技（厦协商确定420345.91门）有限公司陕西瑞迅电子信息

办公工位使用01.13技术有限公司

小计--550483.12

TPK 销售产品、提供集团 参照市场 200 0.00劳务及服务等价格双方

陕西瑞迅电子信息销售产品、制造

关联销售协商确定300020.36技术有限公司服务等

小计--320020.36

注：1、TPK集团含TPK Holding Co.Ltd.及其全资及控股子公司TPK Universal Solutions

Limited、长鸿光电（厦门）有限公司、祥达光学（厦门）有限公司、宸鸿科技（厦门）有限公司、宝宸（厦门）光学科技有限公司、厦门京嘉光电科技有限公司、京嘉（香港）贸易有限公司、宸

鸿电子材料（厦门）有限公司、全德科技（厦门）有限公司、传诚进出口（厦门）有限公司、香港商宸盛光电有限公司台湾分公司等。

2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

3、以上预计金额均未含税。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元2025年（1-102025实际发生实际发生披露日关联交关联交易内年关联方月）实际发生额额占同类额与预计期及索易类别容预计金额（含预付货款）业务比例金额差异引采购原材2024年TPK集团 料、服务、 1629.64 9000.00 1.04% -81.89% 12月设备等14日陕西瑞迅电采购原材《关于关联采

子信息技术料、研发设2784.234500.001.78%-38.13%预计购有限公司计服务等2025年宝德阳科技度日常采购原材料（厦门）有19.58150.000.01%-86.95%关联交等限公司易的公2025年（1-102025实际发生实际发生披露日关联交关联交易内年关联方月）实际发生额额占同类额与预计期及索易类别容预计金额（含预付货款）业务比例金额差异引小计-4433.4513650.002.83%-67.52%告》

（2024-

083）

江朝瑞68.86120.005.07%-42.61%

TPK集团 28.66 50.00 2.11% -42.68%租赁

睦群股份有房屋38.5660.002.84%-35.73%关联租限公司赁宝德阳科技（厦门）有345.91600.0025.46%-42.35%限公司陕西瑞迅电办公工位使

子信息技术1.1310.00100.00%-88.72%用有限公司

小计-483.12840.0035.56%-42.49%

销售产品、

TPK集团 提供劳务及 0.00 1000.00 0.00% -100.00%服务等关联销陕西瑞迅电

销售产品、

售子信息技术20.36100.000.01%-79.64%制造服务等有限公司

小计-20.361100.000.01%-98.15%

1、为满足企业经营及时性的需求，同时兼顾经营决策效率，公司预计

2025年度日常关联交易额度是基于公司实际需求和业务开展进行的上限

公司董事会对日常性额度预计，以防止交易预计额度不足给日常经营带来不便；

2、因统计的实际发生额为截止2025年10月的数据，与2025年12月31

关联交易实际发生情

日仍存在一定时间差，实际业务时间未截止，2025年度公司与上述关联况与预计存在较大差方将继续发生交易；

异的说明3、公司根据市场需求、实际经营发展和业务合作进度等情况对上述各项

交易进行优化，尽可能避免或减少关联交易，因此形成较大差异，上述差异不会对公司的生产经营造成实质影响。

公司董事会对公司2025年1-10月关联交易实际发生情况的审核确认程序

公司独立董事对日常合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需性关联交易实际发生的交易。公司2025年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，情况与预计存在较大

系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交差异的说明易发生的原则。公司关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、TPK集团（指TPK Holding Co.Ltd.及其全资及控股子公司）

公司名称：TPK Holding Co.Ltd

董事长：江朝瑞

实收资本额：4066637590元新台币

地址：台北市内湖区民权东路六段13之18号

主营业务：触控感应器、触控模组、触控荧幕、ITO玻璃及保护玻璃相关产品之

研发、生产及销售。

截至 2025年 9月 30日，TPK Holding Co.Ltd.及其子公司合并报表显示：总资产新台币84332403千元、净资产新台币38335574千元；2025年1-9月营业收入新台

币48435103千元、净利润新台币1037637千元。

2、睦群股份有限公司

法定代表人：游志豪

注册资本：20000万元新台币

主营业务：房地产投资及租赁

住所：台北市大安区仁爱路三段141号11楼

截至2025年9月30日，总资产新台币1356537千元、净资产新台币-51619千元；2025年1-9月营业收入新台币2049千元、净利润新台币65299千元。

3、陕西瑞迅电子信息技术有限公司

法定代表人：王少峰

注册资本：1542.8571万元人民币

成立日期：2007年05月14日

住所：陕西省西安市高新区软件新城天谷七路996号西安国家数字出版基地A座

11层

经营范围：智能仪器、智能设备、物联网产品的开发、生产及销售；嵌入式计算

机软硬件开发、生产及销售；网络工程、建筑智能化工程、水利水电工程、工业自动

化工程的设计、施工；通讯设备安装工程技术服务；计算机及外围设备、电子元器件、

通讯器材、电子设备、办公耗材、网络设备的销售、技术咨询服务；商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询除外）；自主借阅设备软硬件的研发；图书销售；图书租赁服务；电子商务技术开发；广告的设计、制作、代理、发布；预包装食品、日用百货、家居用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年9月30日，总资产46307299.12元、净资产-9074093.7元；2025年1-9月营业收入45468275.68元、净利润-3233468.97元。

4、宝德阳科技（厦门）有限公司

法定代表人：游志豪

注册资本：2000万美元

成立日期：2005年12月26日

住所：厦门火炬高新区信息光电园坂尚路191号七楼

经营范围：塑料包装箱及容器制造；模具制造；新材料技术推广服务；物业管理；

自有房地产经营活动；房地产租赁经营；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料

的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）截至2025年9月30日，总资产206857033元、净资产115008192元；2025年

1-9月营业收入44097660元、净利润18171958元。

（二）与上市公司的关联关系序号关联方名称与公司的关系

1 TPK集团 受公司实际控制人控制

2 江朝瑞（Michael Chao-Juei Chiang） 公司实际控制人

3睦群股份有限公司受公司实际控制人控制

4陕西瑞迅电子信息技术有限公司十二个月内存在关联关系

5宝德阳科技（厦门）有限公司受公司实际控制人控制

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及其控股子公司与上述关联方的关联交易为日常经营所需的采购原材料、服

务、设备；租赁；提供制造服务、劳务、销售产品等，交易将遵循公允的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定的方式进行交易、结算。四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易发生在公司及其控股子公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围内，旨在满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于充分利用各方资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司及其控股子公司的持续稳定发展。同时关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司及其控股子公司的独立性产生影响，公司及其控股子公司主要业务不会因此关联交易而产生对关联方的依赖。

五、独立董事过半数同意意见本次预计2026年度关联交易事项已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，独立董事专门会议审核意见如下：

公司预计2026年度关联交易是基于公司及控股子公司实际生产经营所需，符合公司整体发展需要。本次关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格由双方协商确定，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的2026年度日常关联交易金额是审慎的，符合公司业务发展的客观要求。

公司董事会在审议该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。同意本次预计

2026年度关联交易事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司董事会

2025年11月26日