北京市天元律师事务所

关于宸展光电（厦门）股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见

京天股字（2026）第128号

致：宸展光电（厦门）股份有限公司

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于

2026年4月7日16:00在福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室召开。北

京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）

以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》《宸展光电（厦门）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要

的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

www.tylaw.com.cn本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前

已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第三届董事会于2026年3月17日召开第十六次会议做出决议决定召集本

次股东会，并于2026年3月18日通过指定信息披露媒体发出《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年4月7日16:00在福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室召开，由董事长蔡宗良主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2026年4月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为2026年4月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共118人，共计持有公司有表决权股份60216620股，占公司股份总数34.0468%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份52865369股，占公司股份总数的29.8903%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投

票的股东共计116人，共计持有公司有表决权股份7351251股，占公司股份总数的4.1564%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）117人，代表公司有表决权股份数7418151股，占公司股份总数的4.1943%。

除上述股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

3经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经审查，本次股东会的表决事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案

表决情况：同意59986487股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.6178%；反对81042股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1346%；弃

权149091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2476%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7188018股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.8977%；反对81042股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.0925%；弃权149091股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0098%。

表决结果：通过。

2.00关于2025年度利润分配方案的议案

4表决情况：同意59986387股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.6177%；反对80942股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1344%；弃

权149291股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2479%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7187918股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.8964%；反对80942股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.0911%；弃权149291股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0125%。

表决结果：通过。

3.00关于2025年度董事报酬的议案

表决情况：同意59962428股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5779%；反对105501股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1752%；弃

权148691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2469%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7163959股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.5734%；反对105501股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.4222%；弃权148691股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0044%。

表决结果：通过。

4.00关于2025年度募集资金存放与使用情况的议案

表决情况：同意59956428股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5679%；反对102501股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1702%；弃

权157691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2619%。

5其中，中小投资者投票情况为：同意7157959股，占出席会议所有中小投资者

所持有表决权股份的96.4925%；反对102501股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3818%；弃权157691股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.1257%。

表决结果：通过。

5.00关于续聘2026年度审计机构的议案

表决情况：同意59982028股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.6104%；反对85501股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1420%；弃

权149091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2476%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7183559股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.8376%；反对85501股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.1526%；弃权149091股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0098%。

表决结果：通过。

6.00关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：同意59962028股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5772%；反对103901股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1725%；弃

权150691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2502%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7163559股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.5680%；反对103901股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.4006%；弃权150691股，占出席会议所有中小投资者所持有表决

6权股份的2.0314%。

表决结果：通过。

7.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意59964928股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5820%；反对102601股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1704%；弃

权149091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2476%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7166459股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.6071%；反对102601股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3831%；弃权149091股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0098%。

表决结果：通过。

8.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案以下各子议案属于特别决议事项，均需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

8.01发行股票的种类

表决情况：同意59961328股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5760%；反对102601股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1704%；弃

7权152691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2536%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7162859股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.5585%；反对102601股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3831%；弃权152691股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0583%。

表决结果：通过。

8.02发行方式和发行时间

表决情况：同意59961328股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5760%；反对102601股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1704%；弃

权152691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2536%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7162859股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.5585%；反对102601股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3831%；弃权152691股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0583%。

表决结果：通过。

8.03发行数量

表决情况：同意59961328股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5760%；反对102601股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1704%；弃

权152691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2536%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7162859股，占出席会议所有中小投资者

8所持有表决权股份的96.5585%；反对102601股，占出席会议所有中小投资者所持

有表决权股份的1.3831%；弃权152691股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0583%。

表决结果：通过。

8.04发行对象

表决情况：同意59961328股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5760%；反对102601股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1704%；弃

权152691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2536%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7162859股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.5585%；反对102601股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3831%；弃权152691股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0583%。

表决结果：通过。

8.05定价基准日、定价原则及发行价格

表决情况：同意59961328股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5760%；反对102601股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1704%；弃

权152691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2536%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7162859股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.5585%；反对102601股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3831%；弃权152691股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0583%。

9表决结果：通过。

8.06发行股份限售期

表决情况：同意59965887股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5836%；反对98042股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1628%；弃

权152691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2536%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7167418股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.6200%；反对98042股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3217%；弃权152691股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0583%。

表决结果：通过。

8.07募集资金金额及用途

表决情况：同意59965887股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5836%；反对97942股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1626%；弃

权152791股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2537%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7167418股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.6200%；反对97942股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3203%；弃权152791股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0597%。

表决结果：通过。

8.08本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

10表决情况：同意59962928股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5787%；反对102501股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1702%；弃

权151191股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2511%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7164459股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.5801%；反对102501股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3818%；弃权151191股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0381%。

表决结果：通过。

8.09本次向特定对象发行决议有效期

表决情况：同意59967487股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5863%；反对97942股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1626%；弃

权151191股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2511%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7169018股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.6416%；反对97942股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3203%；弃权151191股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0381%。

表决结果：通过。

8.10上市地点

表决情况：同意59954942股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5654%；反对97942股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1626%；弃

权163736股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2719%。

11其中，中小投资者投票情况为：同意7156473股，占出席会议所有中小投资者

所持有表决权股份的96.4725%；反对97942股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3203%；弃权163736股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.2072%。

表决结果：通过。

9.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意59964928股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5820%；反对102501股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1702%；弃

权149191股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2478%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7166459股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.6071%；反对102501股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3818%；弃权149191股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0112%。

表决结果：通过。

10.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意59964928股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

1299.5820%；反对102501股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1702%；弃

权149191股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2478%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7166459股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.6071%；反对102501股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3818%；弃权149191股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0112%。

表决结果：通过。

11.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析

报告的议案

本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意59964528股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5814%；反对102501股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1702%；弃

权149591股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2484%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7166059股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.6017%；反对102501股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3818%；弃权149591股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0166%。

表决结果：通过。

12.00关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

13本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持

有效表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意59984487股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.6145%；反对82542股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1371%；弃

权149591股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2484%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7186018股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.8707%；反对82542股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.1127%；弃权149591股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0166%。

表决结果：通过。

13.00 关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金专项存储账

户的议案

本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意59967887股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5869%；反对99642股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1655%；

弃权149091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2476%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7169418股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.6470%；反对99642股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3432%；弃权149091股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0098%。

14表决结果：通过。

14.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施

及相关主体承诺的议案

本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意59967887股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5869%；反对99542股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1653%；

弃权149191股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2478%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7169418股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.6470%；反对99542股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3419%；弃权149191股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0112%。

表决结果：通过。

15.00关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意59969587股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5898%；反对97942股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1626%；

弃权149091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2476%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7171118股，占出席会议所有中小投资

15者所持有表决权股份的96.6699%；反对97942股，占出席会议所有中小投资者所

持有表决权股份的1.3203%；弃权149091股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0098%。

表决结果：通过。

16.00关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对

象发行 A股股票相关事宜的议案

本议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意59967887股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5869%；反对98042股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1628%；

弃权150691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2502%。

其中，中小投资者投票情况为：同意7169418股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的96.6470%；反对98042股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3217%；弃权150691股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.0314%。

表决结果：通过。

此外，会议听取了独立董事2025年度述职报告。本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

16《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格

及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

17（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（公章）

负责人：

朱小辉

经办律师（签字）：_______________

_______________

本所地址：北京市西城区金融大街35号

国际企业大厦 A座 509单元，邮编: 100033年月日