宸展光电:2025年第二次临时股东会决议的公告

证券代码：003019证券简称：宸展光电公告编号：2025-075

宸展光电（厦门）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年12月11日（星期四）16:00

（2）网络投票时间：2025年12月11日（星期四）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日上午

9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的

具体时间为2025年12月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长蔡宗良先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计114人，代表股份总数62150139股，占公司有表决权股份总数的35.1596%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表股份总数52940969股，占公司有表决权股份总数的29.9498%；通过网络投票的股东111人，代表股份9209170股，占公司有表决权股份总数的5.2098％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份

9351670股，占公司有表决权股份总数的5.2904%。其中：参加现场投票表决的中小

股东及中小股东代表2人，代表股份总数142500股，占公司有表决权股份总数的

0.0806%；通过网络投票的中小股东111人，代表股份9209170股，占公司有表决权

股份总数的5.2098%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。

（3）天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》

表决情况：同意61431249股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8433%；反对247799股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3987%；

弃权471091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7580%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8632780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.3127%；反对247799股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.6498%；弃权471091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0375%。

2、审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意8651780股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的92.5159%；反对228399股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的

2.4423%；弃权471491股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的

5.0418%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8651780股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.5159%；反对228399股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的2.4423%；弃权471491股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的5.0418%。

3、审议并通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意61454749股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8811%；反对224299股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3609%；

弃权471091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7580%。其中，中小投资者投票情况为：同意8656280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.5640%；反对224299股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3985%；弃权471091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0375%。

4、审议并通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意61445149股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8657%；反对231999股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3733%；

弃权472991股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7610%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8646680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.4613%；反对231999股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4808%；弃权472991股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0578%。

5、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况：同意61450049股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8736%；反对228999股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3685%；

弃权471091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7580%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8651580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.5137%；反对228999股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4487%；弃权471091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0375%。

6、逐项审议并通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

6.01、修订《股东会议事规则》

表决情况：同意61442049股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8607%；反对234999股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3781%；

弃权473091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7612%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8643580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.4282%；反对234999股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.5129%；弃权473091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0589%。

6.02、修订《董事会议事规则》表决情况：同意61442049股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8607%；反对234599股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3775%；

弃权473491股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7619%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8643580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.4282%；反对234599股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.5086%；弃权473491股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0632%。

6.03、废止《监事会议事规则》

表决情况：同意61442049股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8607%；反对234999股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3781%；

弃权473091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7612%。

6.04、修订《独立董事工作细则》

表决情况：同意61443985股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8638%；反对224299股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3609%；

弃权481855股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7753%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8645516股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.4489%；反对224299股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3985%；弃权481855股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.1526%。

6.05、修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》

表决情况：同意61450249股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8739%；反对218699股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3519%；

弃权481191股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7742%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8651780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.5159%；反对218699股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3386%；弃权481191股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.1455%。

6.06、修订《关联交易管理制度》

表决情况：同意61449249股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8723%；反对218299股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3512%；

弃权482591股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7765%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8650780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.5052%；反对218299股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3343%；弃权482591股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.1605%。

6.07、修订《对外担保管理制度》

表决情况：同意61442049股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8607%；反对226899股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3651%；

弃权481191股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7742%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8643580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.4282%；反对226899股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4263%；弃权481191股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.1455%。

6.08、修订《对外投资管理制度》

表决情况：同意61458349股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8869%；反对218699股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3519%；

弃权473091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7612%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8659880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.6025%；反对218699股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3386%；弃权473091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0589%。

6.09、修订《募集资金管理及使用制度》

表决情况：同意61458349股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8869%；反对218699股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3519%；

弃权473091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7612%。其中，中小投资者投票情况为：同意8659880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.6025%；反对218699股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3386%；弃权473091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0589%。

6.10、制定《会计师事务所选聘制度》

表决情况：同意61450049股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.8736%；反对226499股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3644%；

弃权473591股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7620%。

其中，中小投资者投票情况为：同意8651580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.5137%；反对226499股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4220%；弃权473591股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0642%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

2、见证律师姓名：董亚琼、罗瑶。

3、法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、宸展光电（厦门）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。