证券代码：003019证券简称：宸展光电公告编号：2026-010

宸展光电（厦门）股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2652号)核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）3200.00万股（每股面值 1元），发行价格为每股 23.58元，募集资金总额为人民币754560000.00元，扣除承销费等发行费用人民币68695878.79元，实际募集资金净额人民币685864121.21元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2020]第ZB11748号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目57063.12万元。尚未使用金额为15855.13万元。

2、本年度使用金额及当前余额本年度，以募集资金支付3121.94万元，其中：鸿通科技泰国工厂产能提升计划支出

3121.94万元。

截至2025年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目60185.06万元，所有项目均已结项并完成募集资金专户注销，剩余募集资金总额为0。二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，并经公司第一届董事会第四次会议及2018年度股东大会审议通过《关于〈募集资金管理及使用制度（草案）〉的议案》，《募集资金管理及使用制度》于首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起生效并实施。

根据上述制度规定并结合经营需要，本公司从首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司募集资金使用完毕，专户已全部销户。

账户名称开户银行银行账号币种账户情况

宸展光电（厦门）股中国工商银行股份有限公司份有限公司厦门集美支行4100020129202005995人民币已注销

宸展光电（厦门）股中国农业银行股份有限公司

40325001040037653人民币已注销份有限公司厦门杏林支行

宸展光电（厦门）股招商银行股份有限公司厦门人民币已注销份有限公司分行政务中心支行592904626710203

宸展光电（厦门）股兴业银行股份有限公司厦门份有限公司集美支行129980100100391291人民币已注销

鸿通科技（厦门）有中国银行股份有限公司厦门限公司机场支行415686237160人民币已销户

TPK AUTO

TECH(THAILAND) 中国农业银行股份有限公司

COMPANY 40321014048488889 美元 已注销厦门集美支行

LIMITED

TPK AUTO

TECH(THAILAND) 中国农业银行股份有限公司

COMPANY 40321084048488882 泰铢 已注销厦门集美支行

LIMITED

TPK AUTO

TECH(THAILAND) LAND AND HOUSES

COMPANY BANK PCL. 2012092045 泰铢 已注销

LIMITED

TPK AUTO

TECH(THAILAND) LAND AND HOUSES 79220012326 美元 已注销

COMPANY BANK PCL.LIMITED

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本年度无募集资金投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年9月30日，经第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币30000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司上述现金管理产品均已赎回，公司无暂时闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司分别于2024年10月29日和2024年12月30日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2024年第四次临时股东大会，通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”，并将该募投项目剩余募集资金及已结项募投项目“研发中心及信息化系统升级建设项目”的剩余募集资金永久补充流动资金。公司已于2025年1月8日前完成中国工商银行股份有限公司厦门集美支行4100020129202005995账户、中国农业银行股

份有限公司厦门杏林支行40325001040037653账户、招商银行股份有限公司厦门分行政务中

心支行592904626710203账户的销户，并将“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”和“研发中心及信息化系统升级建设项目”剩余募集资金（含利息收入、理财收益并扣减手续费后的净额）合计人民币8065.01万元（本金额为支付完部分项目尾款后的最终结算金额）转入公司自有资金账户，后续尚需支付的合同尾款和质保金等，公司将使用自有资金支付。

公司于2025年5月27日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目满足结项条件，并予以结项，并将节余募集资金4428.11万元（含理财收益及利息收入净额，因本项目为境外投资项目，募集资金的使用以境外当地货币进行结算，实际节余募集资金可能存在汇兑损益，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于鸿通科技及其子公司日常生产经营及业务发展等，以达到提高资金使用效率、避免资金长期闲置的目的。

截至2025年12月31日，公司已将募集资金专户的实际节余资金12830.86万元转至公司基本户。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向本公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

以前年度变更募集资金投资项目的资金使用详细见“附表2、变更募集资金投资项目情况表”。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在相关情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在相关情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露符合相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年3月17日经董事会批准报出。

附表：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

宸展光电（厦门）股份有限公司董事会

2026年3月18日附表1

募集资金使用情况对照表

（2025年度）

编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募集资金

募集资金总额68586.413121.94总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额33504.7060185.06总额

累计变更用途的募集资金总额比例48.85%是否已变更募集资金调整后投本年度投截至期末累截至期末投资进度本年度是否达项目可行性是承诺投资项目和超项目达到预定可使

项目（含部承诺投资资总额入计投入金额（%）实现的到预计否发生重大变募资金投向用状态日期分变更）总额(1)金额(2)(3)＝(2)/(1)效益效益化承诺投资项目

1、智能交互显示设

2024年11月

备自动化生产基地是40530.187025.48-6894.5998.14注1注1否（已完成）建设项目

2、研发中心及信息

2024年6月

化系统升级建设项否14306.7014306.70-10640.4574.37注2注2否（已完成）目

3、补充流动资金项

否13749.5313749.53-13789.09100.00（已完成）不适用不适用否目

4、收购鸿通科技股2024年3月

是18010.20-18010.20100.00注3注3否权（已完成）

5、鸿通科技泰国工2025年5月

是15494.503121.9410850.7370.03注4注4否

厂产能提升计划（已完成）

承诺投资项目小计68586.4168586.413121.9460185.06超募资金投向归还银行贷款（如无

有）补充流动资金（如无

有）超募资金投向小计

合计68586.4168586.413121.9460185.06本年度投入募集资金

募集资金总额68586.413121.94总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额33504.7060185.06总额

累计变更用途的募集资金总额比例48.85%

注：1、近几年，地缘政治以及去全球化的影响进一步向经济领域渗透，加剧了全球经济的不确定性，人机交互智能终端行业的竞争格局也发生了较大变化，考虑整体外在环境的变化，公司基于谨慎投资考虑，放缓了智能交互显示设备自动化生产基地建设项目的进度。为提升募集资金投资效益，保证全体股东利益，公司分別在(1)2023年9月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，及2023年10月

13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》将本项

目中18010.1988万元人民币变更用途于收购祥达光学（厦门）有限公司持有的鸿通科技（厦门）有限公司60%股权。具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-067）及《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-068）。(2)2024年5月27日，召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，及2024年7月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，将本项目中15494.50万元人民币变更用途，向鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）增资用于提升泰国工厂产能。具体内容详见公司于2024年4月29日和2024年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司未达到计划进度或增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）及《关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划的公告》（公告编号：2024-预计收益的情况和

057）。完成两次变更后调整后投资总额为7025.48万元人民币投资进度为98.14%。考虑整体环境因素，若持续进行智能交互显示设备自动化生

原因（分具体项产基地建设项目，可能无法体现当初预估投资效益。因此，公司经审慎研究，分别于2024年10月29日和2024年12月30日召开了第三届董事会第六目）次会议、第三届监事会第五次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”的后续实施。

2、研发中心及信息化系统升级建设项目不产生直接的经济效益，项目建设立足于公司经营战略和行业发展趋势，在充分利用现有技术力量的基础上，通过升级研发中心和信息化系统，进一步提升公司的研发水平、创新能力和信息化生产管理水平；同时也有助于公司吸引和储备人才，为未来业务的增长提供技术保障；

3、收购鸿通科技股权项目于2024年1月完成，本次收购有利于进一步丰富公司的行业应用和产品品类，增加公司业务增长的可持续性，其实现的

效益将体现于公司整体效益之中。

4、鸿通科技泰国工厂产能提升计划项目已于2025年5月达到预定可使用状态，公司于2025年5月27日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目满足结项条件，并予以结项。

项目可行性发生重否大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情无况募集资金投资项目无实施地点变更情况

募集资金投资项目详见本报告三、（二）本年度投入募集资金

募集资金总额68586.413121.94总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额33504.7060185.06总额

累计变更用途的募集资金总额比例48.85%实施方式调整情况募集资金投资项目

先期投入及置换情募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（三）。

况用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况用闲置募集资金进

详见本报告三、（五）行现金管理情况项目实施出现募集

资金结余的金额及详见本报告三、（六）原因尚未使用的募集资无金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无

其他情况附表2：

变更募集资金投资项目情况表

（2025年度）

编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司单位：人民币万元截至期末实截至期末投资项目达到预定变更后的项目可行变更后的项变更后项目拟投入本年度实际本年度实现是否达到预

对应的原承诺项目际累计投入进度（%）可使用状态日性是否发生重大变

目募集资金总额(1)投入金额的效益计效益

金额(2)(3)=(2)/(1)期化智能交互显示设备收购鸿通科自动化生产基地建18010.20-18010.20100.002024年3月（已注1注1否技股权完成）设项目鸿通科技泰智能交互显示设备15494.503121.9410850.7370.032025年5月（已国工厂产能自动化生产基地建注2注2否完成）提升计划设项目

合计33504.703121.9428860.93

2023年9月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，2023年10月13日召开

2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，

考虑当前的市场环境变化，结合公司的行业布局和发展战略，以及国家的产业政策和远期规划，从合理使用募集资金的角度出发，经审慎研究，本公司拟从募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金人民币18010.1988万元，用于收购祥达光学持有的鸿通科技60%股权。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项

2024年5月27日和2024年7月5日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议和2024年第二次

目）

临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，为充分把握全球新能源汽车市场高速发展的机遇，提高公司在车载显示业务的生产能力，进一步提升公司的可持续发展能力及海外客户的维护能力，从合理使用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金15494.50万元人民币变更用途，向控股子公司鸿通科技增资用于鸿通科技泰国工厂产能提升计划。注1、收购鸿通科技股权项目于2024年1月完成，本次收购有利于进一步丰富公司的行业应用和产品品类，增加公司业务增长的可持续性，其实现的效益将体现于公司整体效益之中。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项注2、鸿通科技泰国工厂产能提升计划项目已于2025年5月达到预定可使用状态，公司于2025年5月27日召开了第目）

三届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目满足结项条件，并予以结项。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。