证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2025-022

合肥立方制药股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案情况

（一）基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润160597316.84元，加上2024年初未分配利润912969213.21元，减去根据公司章程规定提取的法定盈余公积金15177350.48元，减去2024年度支付的股东分红117838536.89元（其中2023年度利润分配79821568.00元，2024年中期利润分配38252100.00元，因股份支付回购原因影响-235131.11元），2024年末合并报表可供分配利润为940550642.68元。

2024年度母公司实现净利润151773504.76元，加上2024年初未分配利润

858360440.34元，减去根据公司章程规定提取的法定盈余公积金15177350.48元，减去2024年度支付的股东分红117838536.89元（其中2023年度利润分配

79821568.00元，2024年中期利润分配38252100.00元，因股份支付回购原因影响-235131.11元），2024年末母公司可供分配利润为877118057.73元。

按照母公司与合并报表可供分配利润孰低原则，公司可供股东分配利润为

877118057.73元。

（二）2024年度利润分配预案的具体内容

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2024年度利润分配预案：拟以公司当前总股本191260500股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币3.00元（含税），共计派发现金股利为

157378150.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因

而发生变化时，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

（三）2024年现金分红情况

公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十

五次会议，2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》。2025年1月14日，公司披露了《2024年中期权益分派实施公告》，公司2024年中期权益分派方案为：以公司现有总股本191260500股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利38252100.00元（含税）。

2024年度，以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额共计0元。

如本议案获得股东大会审议通过，2024年度，累计现金分红金额和回购并注销金额合计95630250.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例59.55%，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%。本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、最近三个会计年度现金分红情况

单位：元项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（a） 95630250.00 79821568.00 61233500.00

回购注销总额（b） 0 0 0归属于上市公司股东的净利

160597316.84226672720.79209248610.15润（c）

合并报表本年度末累计未分配利润940550642.68

母公司报表本年度末累计未分配利润877118057.73上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（A=a1+a2+a3） 236685318.00

最近三个会计年度累计回购注销总额（B=b1+b2+b3） -

最近三个会计年度平均净利润（C=（c1+c2+c3）/3） 198839549.26最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额

236685318.00

（D=A+B）最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计

119.03%

年度年均净利润比例（E=D/C）

2最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额

否

（D）是否低于5000万元

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规否定的可能被实施其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额达236685318.00元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

三、现金分红方案合理性说明

本次2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配规划。

公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划。

四、审议程序及相关意见说明

（一）董事会审议情况2025年4月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见2025年4月18日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，并综合考虑了公司经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关

利润分配的具体规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过方可实施，存

3在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；

2、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司董事会

2025年4月22日

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