证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2025-066

合肥立方制药股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议

于公司2025年第一次临时股东大会、公司职工代表大会选举产生第六届董事会

成员后召开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议于2025年8月29日下午16:00在科研综合楼五楼会议中心以现场表决的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员候选人列席了会议。会议由全体董事共同推举季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议案》

同意公司第六届董事会各专门委员会组成如下：

提名委员会由李进华先生、史静先生、崔欢喜先生组成。

战略委员会由季俊虬先生、杨模荣先生、李进华先生组成。

审计委员会由杨模荣先生、史静先生、方芸女士组成。

薪酬与考核委员会由史静先生、杨模荣先生、季铁城先生组成。

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

2、《关于选举公司董事长的议案》

同意选举季俊虬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

1审议结果：通过。

3、《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举邓晓娟女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任崔欢喜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任戴天鹤先生、夏军先生、郑勇先生、季铁城先生、勾绍兵先生为公

司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任夏军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

7、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任刘奕女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

三、备查文件

21、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司董事会

2025年8月30日

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