立方制药:关于聘请2026年度财务审计机构的公告

证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2026-011

合肥立方制药股份有限公司

关于聘请2026年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度审计意见为标准的无保留意见；

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；

4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2026年度财务审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中汇具备证券、期货相关业务资格，具有相关审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

在2025年度的审计工作中，中汇遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司2025年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘请中汇为公司2026年度审计机构，聘期一年，预计2026年审计费用不超过人民币80万元（其中财务报告审计费用拟为人民币65万元，内部控制审计费用拟为人民币15万元，不含差旅及现场费用，具体费用以实际签署的合同及工作量确定）。

1二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计

师人数：312人

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元

最近一年（2025年度）审计业务收入：87229万元

最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元

上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家，与本公司同行业的上市公司审计客户：15家。

上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为

30000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

23、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、

监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

近三年签署成为注册开始从事开始为本公开始在本所及复核过上姓名人员会计师时上市公司司提供审计执业时间市公司审计间审计时间服务时间报告家数严海锋项目合伙人2008年2006年2015年8月2022年6家签字注册会何斯雯2016年2010年2015年12月2026年1家计师质量控制复吴广2009年2011年2009年12月2025年7家核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师严海锋、签字注册会计师何斯雯、项目质量

控制负责人吴广最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理

措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费2026年度审计费用预计为不超过80万元（其中财务报告审计费用拟为人民币65万元，内部控制审计费用拟为人民币15万元，不含差旅及现场费用，具体费用以实际签署的合同及工作量确定），与上一期审计费用相比无变化，审计收费依据行业标准和市场价格，并经双方友好协商确定，不损害股东的合法权益。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会已对中汇提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实

3履行审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇为公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况