证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2025-037

合肥立方制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年

5月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为：2025年5月12日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人142名，代表股份116932031股，占公司有表决权股份总数的61.1376%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人23名（代表24名股东），代表股份110199502股，占公司有表决权股份总数的57.6175%。通过网络投票的股东

118名，代表股份6732529股，占公司有表决权股份总数的3.5201%。

1（2）中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人134名，代表股份10995962股，占公司有表决权股份总数的5.7492%。

其中：通过现场投票的中小股东及代理人16名，代表股份4263433股，占公司有表决权股份总数的2.2291%。

通过网络投票的中小股东及代理人118名，代表股份6732529股，占公司有表决权股份总数3.5201%。

8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

表决情况序审议议案名称表决占出席会议有效表

号股份数(股)结果意见决权股份总数比例

同意11687511199.9513%《2024年年度报告全文及

1反对526000.0450%通过摘要》

弃权43200.0037%

同意11687591199.9520%《2024年度董事会工作报

2反对526000.0450%通过告》

弃权35200.0030%

同意11687591199.9520%《2024年度监事会工作报

3反对526000.0450%通过告》

弃权35200.0030%

同意11681407199.8991%《2024年度利润分配预

4反对1040400.0890%通过案》

弃权139200.0119%

同意11685395199.9332%《关于聘请2025年度财务

5反对737600.0631%通过审计机构的议案》

弃权43200.0037%《关于回购注销部分限制同意11687961199.9552%

6性股票及调整回购价格的反对489000.0418%通过议案》弃权35200.0030%

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2表决情况

序审议议案名称表决占出席会议有效表

号股份数(股)结果意见决权股份总数比例《关于变更公司注册资本同意11686401199.9418%

7并修订〈公司章程〉的议反对641000.0548%通过案》弃权39200.0034%

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

同意11684545199.9260%《关于为子公司申请融资

8反对799600.0684%通过授信提供担保的议案》

弃权66200.0057%

其中中小股东表决情况如下：

表决情况序占出席会议中小股东议案名称表决

号股份数(股)所持有效表决权股份意见总数比例

同意1087800298.9272%

1《2024年度利润分配预案》反对1040400.9462%

弃权139200.1266%

同意1091788299.2899%《关于聘请2025年度财务审计

2反对737600.6708%机构的议案》

弃权43200.0393%

同意1094354299.5233%《关于回购注销部分限制性股

3反对489000.4447%票及调整回购价格的议案》

弃权35200.0320%

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、郑嘉炜对本次股东大会进

行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东

大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事作了2024年度述职报告，公司独立董事的述职报告已于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

32、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

合肥立方制药股份有限公司董事会

2025年5月13日

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