证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2026-030

合肥立方制药股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议

于2026年8月17日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于

2026年8月27日在科研综合楼五楼会议中心以现场表决的方式召开，会议应出

席董事8人，实际出席董事8人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《2026年半年度报告全文及摘要》经审核，董事会认为公司《2026年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

三、备查文件

11、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

2、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司董事会

2026年8月29日

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