证券代码：003021证券简称：兆威机电公告编号：2025-031

深圳市兆威机电股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2024年年度股东会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一），下午15:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：公司董事长李海周。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

11、出席会议总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共302人，代表有表决权的公司股份数合计为160387528股，占公司有表决权股份总数

240203500股的66.7715％。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共299人，代表有表决权的公司股份数6969928股，占公司有表决权股份总数的2.9017％。

2、股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为159198663股，占公司有表决权股份总数的66.2766%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数5781063股，占公司有表决权股份总数的2.4067%。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共295人，代表有表决权的公司股份数合计为1188865股，占公司有表决权股份总数的0.4949％。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共295人，代表有表决权的公司股份数合计为1188865股，占公司有表决权股份总数的0.4949％。

4、公司董事会秘书、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见

证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东会按照公司股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意160330840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9647％；反对54188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

2中小股东总表决情况：

同意6913240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1867％；反对54188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7775％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0359％。

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意160330040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642％；反对54488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意6912440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1752％；反对54488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7818％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0430％。

公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。

3、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意160330140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642％；反对54388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意6912540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1766％；反对54388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7803％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0430％。

4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

3同意160330140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642％；反对54388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意6912540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1766％；反对54388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7803％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0430％。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意160328540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9632％；反对55688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意6910940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1537％；反对55688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7990％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0473％。

6、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意160330540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645％；反对53288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意6912940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1824％；反对53288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.7645％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。

7、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

总表决情况：

同意160331240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9649％；反对52988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意6913640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1924％；反对52988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7602％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0473％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

8、审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意160328240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9630％；反对55088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0026％。

中小股东总表决情况：

同意6910640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1494％；反对55088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7904％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0603％。

9、审议通过《关于2024年度监事绩效考核情况的议案》

5总表决情况：

同意160329140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9636％；反对54688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意6911540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1623％；反对54688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7846％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。

10、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

总表决情况：

同意160333540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9663％；反对51188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319％；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

中小股东总表决情况：

同意6915940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2254％；反对51188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7344％；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0402％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

11、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

11.01、审议通过《发行资格和条件》

总表决情况：

同意160331940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9653％；反6对52388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

中小股东总表决情况：

同意6914340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2025％；反对52388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7516％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0459％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

11.02、审议通过《发行股票的种类和面值》

总表决情况：

同意160331640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652％；反对52688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

中小股东总表决情况：

同意6914040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1982％；反对52688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7559％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0459％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

11.03、审议通过《上市地点及发行时间》

总表决情况：

同意160331740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652％；反对52688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329％；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意6914140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

799.1996％；反对52688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7559％；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0445％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

11.04、审议通过《发行方式》

总表决情况：

同意160331440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650％；反对52388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意6913840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1953％；反对52388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7516％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

11.05、审议通过《发行规模》

总表决情况：

同意160331140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9648％；反对52388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0025％。

中小股东总表决情况：

同意6913540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1910％；反对52388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7516％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

8中小股东有效表决权股份总数的0.0574％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

11.06、审议通过《定价方式》

总表决情况：

同意160330940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9647％；反对52388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0026％。

中小股东总表决情况：

同意6913340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1881％；反对52388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7516％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0603％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

11.07、审议通过《发行对象》

总表决情况：

同意160330840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9647％；反对52988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意6913240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1867％；反对52988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7602％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所

9持表决权的2/3以上通过。

11.08、审议通过《发售原则》

总表决情况：

同意160330640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645％；反对53188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意6913040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1838％；反对53188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7631％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

12.00、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：

同意160329640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639％；反对54088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0024％。

中小股东总表决情况：

同意6912040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1695％；反对54088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7760％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0545％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

13.00、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市

10决议有效期的议案》

总表决情况：

同意160330740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；反对53388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意6913140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1852％；反对53388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7660％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0488％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

14.00、审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意160330740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；反对53488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意6913140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1852％；反对53488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7674％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0473％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

15.00、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况：

11同意160330740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；反对53388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意6913140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1852％；反对53388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7660％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0488％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

16.00、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

总表决情况：

同意160331340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650％；反对52488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意6913740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1939％；反对52488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7531％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

17.00、审议通过《关于聘请H股发行及上市审计机构的议案》

总表决情况：

同意160331140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9648％；反12对52988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意6913540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1910％；反对52988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7602％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0488％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

18.00、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

总表决情况：

同意160332740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658％；反对51088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意6915140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2139％；反对51088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7330％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。

19.00、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意160332740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658％；反对51088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

中小股东总表决情况：

13同意6915140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2139％；反对51088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7330％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。

20.00、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

总表决情况：

同意160332740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658％；反对51088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意6915140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2139％；反对51088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7330％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

21、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

21.01、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意159474638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4308％；反对909190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5669％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意6057038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.9024％；反对909190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0445％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

14中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。

21.02、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意159474638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4308％；反对909190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5669％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意6057038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.9024％；反对909190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0445％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。

21.03、审议通过《关于修订＜股东会网络投票管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意159474138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4305％；反对909190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5669％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0026％。

中小股东总表决情况：

同意6056538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8953％；反对909190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0445％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0603％。

21.04、审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

总表决情况：

同意159474138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4305％；反对909190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5669％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

150.0026％。

中小股东总表决情况：

同意6056538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8953％；反对909190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0445％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0603％。

21.05、审议通过《关于修订＜征集投票权实施细则＞的议案》

总表决情况：

同意159470538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4283％；反对909190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5669％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0049％。

中小股东总表决情况：

同意6052938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8436％；反对909190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0445％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1119％。

21.06、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意159470538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4283％；反对909190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5669％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0049％。

中小股东总表决情况：

同意6052938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8436％；反对909190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0445％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1119％。

1621.07、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意159470238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4281％；反对909490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5671％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0049％。

中小股东总表决情况：

同意6052638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8393％；反对909490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0488％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1119％。

21.08、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意159470738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4284％；反对908990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5667％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0049％。

中小股东总表决情况：

同意6053138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8465％；反对908990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0416％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1119％。

22.00、审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》

总表决情况：

同意160328840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634％；反对51288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

170.0046％。

中小股东总表决情况：

同意6911240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1580％；反对51288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7358％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1062％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

23、逐项审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

23.01、审议通过《关于修订＜关联（连）交易管理制度（草案）＞的议案》

总表决情况：

同意160326740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9621％；反对52888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0049％。

中小股东总表决情况：

同意6909140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1279％；反对52888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7588％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1133％。

23.02、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度（草案）＞的议案》

总表决情况：

同意160326640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620％；反对53088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0049％。

中小股东总表决情况：

18同意6909040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1264％；反对53088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7617％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1119％。

23.03、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度（草案）＞的议案》

总表决情况：

同意160326640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620％；反对53088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0049％。

中小股东总表决情况：

同意6909040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1264％；反对53088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7617％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1119％。

23.04、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度（草案）＞的议案》

总表决情况：

同意160329140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9636％；反对50588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0049％。

中小股东总表决情况：

同意6911540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1623％；反对50588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7258％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1119％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

19（二）见证律师姓名：苏涛、汪顺静

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人

及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳市兆威机电股份有限公司2024年年度股东会会议决议》；

2、《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2025年5月20日

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