兆威机电:第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议

第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议

深圳市兆威机电股份有限公司

第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考

核委员会2026年第二次会议的通知于2026年7月14日以通讯方式送达各位委员，于2026年7月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议由主任委员周长江先生召集并主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经各位委员认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》根据《深圳市兆威机电股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，因公司已完成2025年度 A股权益分派，向全体股东每 10股派发现金股利 3.85元（含税），董事会对2024年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格进行调整，具体为2024年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格由42.42元/份调

整为42.04元/份。

本议案以2票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

委员叶曙兵为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联委员，在审议本议案时回避表决。

二、审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公

司2024年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件已成就，达到考核要求的118名激励对象

在第二个行权期可行权股票期权数量为60.055万份，行权价格为人民币42.04

元/份（调整后）。同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

本议案以2票同意，0票弃权，0票反对获得通过。第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议委员叶曙兵为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联委员，在审议本议案时回避表决。

三、审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公

司2024年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，达到考核要求的116名激励对象在第二个解除限售期可解除限售数量为60.305万股，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。