证券代码：003021证券简称：兆威机电公告编号：2025-020

深圳市兆威机电股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。该议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等，与立信协商确定2025年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立

1信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业

务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年12月31日，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）40.78亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入

15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及计算机、通信和其他电

子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业等，同行业上市公司审计客户44家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）诉讼（仲裁）事被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果人件部分投资者以证券虚假陈述责任纠

纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效金亚科技、周旭辉、判决金亚科技对投资者损失的投资者2014年报尚余500万元

立信12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报

2015年重组、告：2017年半年度报告以及临时公告

保千里、东北证券、

投资者2015年报、20161096万元存在证券虚假陈述为由对保千里、立

银信评估、立信等

年报信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年

2起诉（仲裁）诉讼（仲裁）事被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果人件

12月30日至2017年12月29日期

间因虚假陈述行为对保千里所负债

务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措

施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：陈雷，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在立信执业；近三年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：苏晗，2021年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在立信执业，2017年至2024年为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：龙湖川，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年至2024年为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告超过3家。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计费用

（1）审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况：

2023年2024年增减%

年报审计收费金额（万元）7575-

内控审计收费金额（万元）1010-

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议于2025年4月25日召开，审议通过了

《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司2025年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议和表决情况经核查，立信具备证券及衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务；以7票同意、0票反对、

0票弃权的表决结果同意续聘立信为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提

交公司2024年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

与会监事一致认为，立信具备证券及衍生产品相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作要求；同意继续聘请立信为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。

4本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2024年年度股东会审议，并自股东大会审

议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，

拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2025年4月29日

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