证券代码：003021证券简称：兆威机电公告编号：2026-033

深圳市兆威机电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议届次：2025年年度股东会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五），下午14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼一号会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：公司董事长李海周。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

11、股东出席情况

现场出席会议情况网络投票出席会议情况总体出席会议情况占公占公占公司有股司有司有代表有表决东代表有表表决代表有表表决人数人数表决权权股人数类决权股份权股决权股份权股

（人）（人）股份数份总（人）

别数量（股）份总数量（股）份总量（股）数比数比数比例例（%）例（%）

（%）

A 15515059 57.990 185008 0.691 15700068 58.682

7280287

股558530

H

268206002.5493---268206002.5493

股

合1619711960.5391850080.6911638212861.231

9280289

计588533

注：截至股权登记日公司总股本为267544900股，A股股本为240796600股，H股股本为26748300股。

2、出席或列席了本次会议的人员包括公司董事、高级管理人员，上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人、安永会计师事务所会计师。

三、提案审议和表决结果

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案，具体表决结果如下：

提同意反对弃权案股东提案名称比例股数比例股数比例

序类别股数（股）

（%）（股）（%）（股）（%）号

A股 156943195 99.9634 55388 0.0353 2100 0.0013

其中：

关于2025中小

663599599.1411553880.827521000.0314年年度报告投资

1.0

及其摘要的者

议案 H股 6820600 100.0000 - - - -全体

16376379599.9649553880.033821000.0013

股东

2.0 关于 2025 A股 156943495 99.9636 55088 0.0351 2100 0.0013

2提同意反对弃权

案股东提案名称比例股数比例股数比例

序类别股数（股）

（%）（股）（%）（股）（%）号

年度董事会其中：

工作报告的中小

663629599.1456550880.823021000.0314

议案投资者

H股 6820600 100.0000 - - - -全体

16376409599.9651550880.033621000.0013

股东

A股 156941595 99.9624 56088 0.0357 3000 0.0019

其中：

关于2025中小

663439599.1172560880.837930000.0448年度利润分投资

3.0

配预案的议者

案 H股 6820600 100.0000 - - - -全体

16376219599.9639560880.034230000.0018

股东

A股 156942595 99.9630 54888 0.0350 3200 0.0020

其中：

关于回购注中小

销部分限制663539599.1322548880.820032000.0478投资

4.0性股票及注

者销部分股票

H股 6820600 100.0000 - - - -期权的议案全体

16376319599.9645548880.033532000.0020

股东

关于 2025 A股 156939195 99.9608 59688 0.0380 1800 0.0011年度董事、其中：

高级管理人中小

663199599.0814596880.891718000.0269

员绩效考核投资

5.0

情况及其者

2026年度 H股 6820600 100.0000 - - - -

薪酬方案的全体

议案16375979599.9625596880.036418000.0011股东

关于拟变更 A股 156942295 99.9628 55388 0.0353 3000 0.0019

注册资本暨其中：

6.0修改《公司中小

663509599.1277553880.827530000.0448章程》的议投资案者

3提同意反对弃权

案股东提案名称比例股数比例股数比例

序类别股数（股）

（%）（股）（%）（股）（%）号

H股 6820600 100.0000 - - - -全体

16376289599.9644553880.033830000.0018

股东

A股 156937395 99.9597 61488 0.0392 1800 0.0011

其中：

关于制定中小《董事、高663019599.0545614880.918618000.0269投资

7.0级管理人员

者薪酬管理制

H股 6820600 100.0000 - - - -度》的议案全体

16375799599.9614614880.037518000.0011

股东

A股 156941895 99.9626 55088 0.0351 3700 0.0024

其中：

关于续聘中小

663469599.1217550880.823037000.0553

2026年度投资

8.0

会计师事务者

所的议案 H股 6820600 100.0000 - - - -全体

16376249599.9641550880.033637000.0023

股东

A股 156940595 99.9617 55288 0.0352 4800 0.0031

关于提请股其中：

东会授予董中小

663339599.1023552880.826048000.0717

事会回购公投资

9.0

司H股股份 者

一般性授权 H股 6820600 100.0000 - - - -的议案全体

16376119599.9633552880.033748000.0029

股东注：上表中提案4.00、6.00、9.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

四、独立董事述职情况公司独立董事在本次股东会作述职报告。公司2025年度独立董事述职报告全文详见2026年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

4（二）见证律师姓名：苏涛、钟海梅

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人

及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。

六、备查文件

1、《深圳市兆威机电股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；

2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2026年5月23日

5