证券代码：003021证券简称：兆威机电公告编号：2026-003

深圳市兆威机电股份有限公司

关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，并授权董事会及其授权人士单独或共同代表公司，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》进行调整、修改和补充。

根据上述股东会的授权，为公司本次发行并上市的需要，公司于2026年1月

30日召开第三届董事会第十五次会议，同意根据香港交易及结算所有限公司的修

改意见修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。

具体修订内容如下：

修改前的内容修改后的内容

第十六条公司的股份采取股票的形式。第十六条公司的股份采取记名股票的形式。

第三十二条公司依据证券登记机构提供第三十二条公司依据证券登记机构提供

的凭证建立股东名册，股东名册是证明股的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。东持有公司股份的充分证据。

H 股股东名册正本的存放地为香港，供股 H 股股东名册正本的存放地为香港，供股东查阅，但公司可根据适用法律法规及公东查阅，但公司可根据适用法律法规及公司股票上市地证券监管规则的规定暂停办司股票上市地证券监管规则的规定暂停办理股东登记手续。理股东登记手续。任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，如果其股票（即“原股票”）遗失，可以向公司申请就该股份

1修改前的内容修改后的内容（即“有关股份”）补发新股票。境外上市外资股股东遗失股票，申请补发的，可以依照境外上市外资股股东名册正本存放

地的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。

第六十七条代理投票授权委托书由委托第六十七条代理投票授权委托书至少应

人授权他人签署的，授权签署的授权书或当在该委托书委托表决的有关会议召开前者其他授权文件应当经过公证。经公证的二十四小时，或者在指定表决时间前二十授权书或者其他授权文件，和投票代理委四小时，备置于公司住所或者召集会议的托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。代理投票授权委通知中指定的其他地方。托书由委托人授权他人签署的，授权签署委托人为法人的，由其法定代表人或者董的授权书或者其他授权文件应当经过公事会、其他决策机构决议授权的人作为代证。经公证的授权书或者其他授权文件，表出席公司的股东会。和投票代理委托书均需备置于公司住所或如该股东为认可结算所（或其代理人），者召集会议的通知中指定的其他地方。

该股东可以授权其认为合适的一个或以上委托人为法人的，由其法定代表人或者董人士在任何股东会及债权人会议上担任其事会、其他决策机构决议授权的人作为代代表；但是，如果一名以上的人士获得授表出席公司的股东会。

权，则授权书应载明每名该等人士经此授如该股东为认可结算所（或其代理人），权所涉及的股份数目和种类。授权书由认该股东可以授权其认为合适的一个或以上可结算所授权人员签署。经此授权的人士人士在任何股东会及债权人会议上担任其可以代表认可结算所（或其代理人）出席代表或其代理人；但是，如果一名以上的会议（不用出示持股凭证、经公证的授权人士获得授权，则授权书应载明每名该等和/或进一步的证据证实获正式授权）行使人士经此授权所涉及的股份数目和种类。

权利，如同该人士是公司的个人股东一样授权书由认可结算所授权人员签署。经此（且享有等同其他股东所享有的法定权授权的人士可以代表认可结算所（或其代利，包括发言以及表决权）。理人）出席会议（不用出示持股凭证、经公证的授权和/或进一步的证据证实获正式授权）行使权利，如同该人士是公司的个人股东一样（且享有等同其他股东所享有的法定权利，包括发言以及表决权）。

第八十二条股东（包括股东代理人）以其第八十二条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司股票权，每一股份享有一票表决权。在投票表上市地证券监管规则另有规定的，从其规决时，有两票或者两票以上的表决权的股定。东（包括股东代理人），不必把所有表决股东会审议影响中小投资者利益的重大事权全部投赞成票、反对票或者弃权票。公项时，对中小投资者表决应当单独计票。司股票上市地证券监管规则另有规定的，单独计票结果应当及时公开披露。从其规定。

2修改前的内容修改后的内容

公司持有的本公司股份没有表决权，且该股东会审议影响中小投资者利益的重大事部分股份不计入出席股东会有表决权的股项时，对中小投资者表决应当单独计票。

份总数。单独计票结果应当及时公开披露。

股东买入公司有表决权的股份违反《中华公司持有的本公司股份没有表决权，且该人民共和国证券法》第六十三条第一款、部分股份不计入出席股东会有表决权的股

第二款规定的，该超过规定比例部分的股份总数。

份在买入后的三十六个月内不得行使表决股东买入公司有表决权的股份违反《中华权，且不计入出席股东会有表决权的股份人民共和国证券法》第六十三条第一款、总数。第二款规定的，该超过规定比例部分的股根据相关法律法规及公司股票上市地证券份在买入后的三十六个月内不得行使表决

监管规则要求，若任何股东须就相关议案权，且不计入出席股东会有表决权的股份放弃表决权、或限制任何股东就指定议案总数。

只能够表决赞成或反对，则该等股东或其根据相关法律法规及公司股票上市地证券代表在违反前述规定或限制的情况所作出监管规则要求，若任何股东须就相关议案的任何表决不得计入表决结果内。放弃表决权、或限制任何股东就指定议案公司董事会、独立董事、持有百分之一以只能够表决赞成或反对，则该等股东或其上有表决权股份的股东或者依照法律、行代表在违反前述规定或限制的情况所作出政法规或者中国证监会的规定设立的投资的任何表决不得计入表决结果内。

者保护机构可以公开征集股东投票权。征公司董事会、独立董事、持有百分之一以集股东投票权应当向被征集人充分披露具上有表决权股份的股东或者依照法律、行体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相政法规或者中国证监会的规定设立的投资有偿的方式征集股东投票权。除法定条件者保护机构可以公开征集股东投票权。征外，公司及股东会召集人不得对征集投票集股东投票权应当向被征集人充分披露具权提出最低持股比例限制。体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相公开征集股东权利违反法律、行政法规或有偿的方式征集股东投票权。除法定条件者国务院证券监督管理机构有关规定，导外，公司及股东会召集人不得对征集投票致公司或者其股东遭受损失的，应当依法权提出最低持股比例限制。

承担赔偿责任。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。

本次修订后的《公司章程（草案）》于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

3董事会

2026年1月31日

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