联泓新材料科技股份有限公司联泓新材料科技股份有限公司
2023年度
内部控制审计报告
索引页码
内部控制审计报告1-2 ShineZOin ShineWingcertifiedpublicaccountants1oo027,P.R.China 8号富华大厦A座9层9/F,BlockA,FuHuaMansion,No.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 联系电话:telephone:传真:facsimile: +86(010)65542288+86(010)65542288+86(010)65547190+86(010)65547190
内部控制审计报告内部控制审计报告
XYZH/2024BJAA11B0031
联泓新材料科技股份有限公司
联泓新材料科技股份有限公司董事会:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科)2023年12月31日财务报告内部
控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联泓新科董事会的
责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,联泓新科于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
1□
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)进行查验
报告编码:京24CG75YYC9
信永中和信永中和审计报告(续)XYZH/2024BJAA11B0031
ShuiueEL0ins联泓新材料科技股份有限公司
(本页无正文)
信永中和会T师事务所(特殊管通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
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中国北京二〇二四年三月二十六日
.
2□℃
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证书序号:0014624证书序号:0014624
说明
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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称:信永中和会计师集务所特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让.
首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关北荣市财效
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010136二d日
批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制
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统一社会信用代码营业执照回回扫描市场主体身
91110101592354581W记、备案、许可、
监管信息,体验
(副本)(3-1)更多应用服务.
□H
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1名称信永中和会B师事务所殊普通火)出资额6000万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人李晓英,宋朝学,谭主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层:
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具
验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记
账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动.)
1
二L
登记机关TF
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2024年01月26日
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08
006R0
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国家企业信用信息公示系统网址tittp:/wgsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
11
注册会计师工作单位变更事项登记注意事项
RegistrationofaChangeofWorkingUnitbyaCPA一、注册会计师执行业务,必要时须向委托方出
同意调出示本证书.
Agreetheholdertobetransferedfrom二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改.
三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
书缴还主管注册会计师协会.
业
牛事务所四、本证书如遗失应立即向主管注册会计师协会
CPAs报告,登报声明作废后,办理补发手续.
None
转出协会盖章H品
Stampofthetransfer-outInstituteofCPAsNOTES串
20(8年)2月28日/m1.Whenpractising,theCPAshallshowtheclientthisd
certificatewhennecessary.
同意调入2.Thiscertificateshall beexclusivelyusedbythe会
Agreetheholdertobetransferredto
会
holder.Notransferoralterationshallbeallowed.
3.TheCPAshallreturmthecertificatetothecompetent
hv事务所CPAsInstituteofCPAswhentheCPAstopsconductingstatutorybusiness.t8
4.Incaseof loss,theCPAshallreportothecompetentInstitute ofCPAsimmediatelyandgothrough
转入协会盖章procedureofreissueaftermakinganannoun8
Stamp.ofthetransfer-inInstituteofCPAslossonthenewspaper.T
2018年12月28月/d.
12
9
2资格构
ERTIFIEDRTIFIED
BICPABICPA资格检
5记CERTIFIE14CPA008ERTIFIEDPA
64566515BICPA
51554447BICPA
2α文PA008766
78764428
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回M示交期会
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20142014
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20152015
任职资信FCERTIFIED限超超任职资临FCERTIFIED资超检
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CBICPABICPAWBICPABICPA
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928338475378091713941033928338473999C537900331033
110001590015110001590015入
证书编号:证书编号:
No.ofCertificateNo.ofCertificte-\-
批准注册协会:AuthorizedInstituteofCPAs北京注册会计师协会2016注量会计银2017批准注册协会:北京注册会计师协会AuthorizedInstituteofCPAs2016注提会计2017
发证日期:2001年10月30日202年2月6日发证日期2001年10月30日202年2月6日
DateofIssuancely/mldly/m/dDateofIssuancely/m/dly/m/d
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国注份会计本
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Fullname安小梅
性)
Sex女CC
出生日期1989-08-19斗1
Datcofbirth兴
工作单位瑞华会计师事务所(特殊普通H
Workingunit伙)
身份证号码
ldentycurdNo,130634198908192762-
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年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年.
ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.thisrenewal.
1年口
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0行
格二
年月8年月日
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