证券代码：003022证券简称：联泓新科公告编号：2025-060

联泓新材料科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年12月30日（星期二）14:30

2、网络投票时间：2025年12月30日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月

30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为2025年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15层公司会议室

（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：郑月明先生

1（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（七）会议出席情况：

1、出席公司本次股东会的股东（含股东代理人，下同）共计396人，代表

有表决权股份1054038396股，占公司有表决权股份总数的78.9206％。其中：

（1）现场出席公司本次股东会的股东共计6人，代表有表决权股份

1048165641股，占公司有表决权股份总数的78.4809％；

（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与公

司本次股东会网络投票的股东共计390人，代表有表决权股份5872755股，占公司有表决权股份总数的0.4397％；

（3）通过现场与网络方式参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份股东以外的股东）共计394人，代表有表决权股份65202059股，占公司有表决权股份总数的4.8820％。其中：

通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份59329304股，占公司有表决权股份总数的4.4423％；通过网络投票的股东390人，代表有表决权股份5872755股，占公司有表决权股份总数的0.4397％。

上述统计结果中部分合计数与各分项数相加之和在尾数上可能存在细微差异，如有差异系由四舍五入造成，下同。

2、公司董事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议。北京

市金杜律师事务所杨淞律师、王雅格律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通

2过了如下议案：

1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》子议案1.1《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意402270659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8978％；反对344400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855％；

弃权67000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％。

其中，中小股东表决情况为：同意64790659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3690％；反对344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5282％；弃权67000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1028％。

关联股东联泓集团有限公司回避表决。

1.2《关于公司与融科物业投资有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意402264159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8962％；反对348000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0864％；

弃权69900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174％。

其中，中小股东表决情况为：同意64784159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3591％；反对348000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5337％；弃权69900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1072％。

关联股东联泓集团有限公司回避表决。

2、《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意1053559296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545％；反对421400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

30.0400％；弃权57700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。

其中，中小股东表决情况为：同意64722959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2652％；反对421400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6463％；弃权57700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0885％。

3、《关于拟发行科技创新债券的议案》

表决结果：同意1053545296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9532％；反对432100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0410％；弃权61000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

其中，中小股东表决情况为：同意64708959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2437％；反对432100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6627％；弃权61000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0936％。

4、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意1053589196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9574％；反对384600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0365％；弃权64600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。

其中，中小股东表决情况为：同意64752859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3111％；反对384600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5899％；弃权64600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0991％。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市金杜律师事务所杨淞律师、王雅格律师现场见证，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人4民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第四次临时股东会决议；

2、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

5