联泓新科:联泓新科关于拟发行科技创新债券的公告

证券代码：003022证券简称：联泓新科公告编号：2025-050

联泓新材料科技股份有限公司

关于拟发行科技创新债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极响应国家科技创新政策导向，落实公司创新驱动发展战略，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会

申请注册发行最高不超过人民币10亿元（含10亿元）科技创新债券。上述事项于2025年12月5日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、本次拟发行科技创新债券的基本情况

1、发行规模：最高不超过人民币10亿元（含10亿元）；

2、发行方式：本次债券拟采用公开发行的方式，向符合相关法规要求的合

格投资者一次或分期发行；

3、发行期限：不超过6年（含6年），具体期限由公司与主承销商根据发行

时市场情况决定；

4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的市场情况确定；

5、募集资金用途：用于生产经营、偿还金融机构贷款、补充流动资金、项

目投资等用途，具体由公司管理层根据董事会/股东会的相关授权确定。

1二、本次拟发行科技创新债券的授权事项为合法、高效地完成本次科技创新债券的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，决定、办理此次科技创新债券发行的相关事宜，本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述授权事项包括但不限于：

1、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，

制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、期限、利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、

发行对象、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置发行人调整票面

利率选择权条款、是否增信及增信方式、是否进行债券评级、债券转让范围及约束条件等与本次债券有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次债券发行的中介机构；

3、选择债券受托管理人（如有）；

4、签署与本次债券有关的合同、协议和文件；

5、办理本次债券注册、发行、备案及流通等事宜，包括但不限于授权、签

署、执行、修改、完成与债券注册、发行、备案及流通等事宜相关的所有必要的

文件、合同、协议（包括但不限于募集说明书、承销协议等）和根据法律、法规、规范性文件进行信息披露和信息披露管理等。

如监管部门对本次债券发行相关的法律、法规或政策进行调整或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《联泓新材料科技股份有限公司章程》规定须由股东会重新审议的事项之外，授权董事会依据监管部门新的法律、法规、政策

2或新的市场条件对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整。